BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea Asamblea Especial de Accionis-

tas Clase “D” a celebrarse el día 13 de abril de

2016, en primera convocatoria a las 13,00 horas,

en la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente Orden del Día:

i) Designación de dos accionistas para aprobar y

suscribir el acta; ii) Elección de cinco Directores

Titulares por dos ejercicios, en reemplazo de cin-

co Directores Titulares con mandato cumplido; iii)

Elección de cinco Directores Suplentes por dos

ejercicios, en reemplazo de cinco Directores Su-

plentes con mandato cumplido.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa

de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del es-

pecífico Registro y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación. Asi-

mismo, se hace saber que el Registro de Accio-

nes Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo

362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por la mencionada Caja de Valo-

res S.A. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas ac-

ciones deberán requerir la gestión de dicha cons-

tancia por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7

de abril de 2016 inclusive, en el horario de aten-

ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La

Sociedad entregará a los señores Accionistas los

comprobantes necesarios de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea.

De conformidad con lo establecido por el artículo

24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV

N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad

constituida en el extranjero bajo cualquier forma

o modalidad, para poder votar en la asamblea

deberá informar al momento de la inscripción en

el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los

beneficiarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social de la sociedad extran-

jera, así como también la cantidad de acciones

con las que votará. Por otra parte, el representan-

te designado a los efectos de efectuar la votación

en la asamblea deberá encontrarse inscripto

en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley

N° 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las

Normas de la CNV - N.T. 2013-).

Se recuerda a los accionistas que el artículo 11

inc. f) del Estatuto Social exige que antes de la

Asamblea o en su curso deberá presentarse con

respecto a cada director propuesto (o síndico en

su caso), escrito con la aceptación del cargo fir-

mado por el candidato propuesto con indicación

de su nombre y apellido completos, número de

documento de identidad, CUIT o CUIL, domicilio

real y dirección electrónica.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Sergio

Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14462/16 v. 22/03/2016