BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “A”

a celebrarse el día 13 de abril de 2016, en primera

convocatoria a las 13,30 horas, en la sede social

del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: i) Designación de

accionista para aprobar y suscribir el acta; ii) Elec-

ción de dos Directores Titulares por un ejercicio,

para cubrir cargos vacantes por renuncia; iii) Elec-

ción de dos Directores Suplentes por un ejercicio

para cubrir cargos vacantes por renuncia.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa

de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del es-

pecífico Registro y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación. Asi-

mismo, se hace saber que el Registro de Accio-

nes Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo

362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por la mencionada Caja de Valo-

res S.A. En el supuesto de acciones depositadas

en cuentas comitentes, los titulares de esas ac-

ciones deberán requerir la gestión de dicha cons-

tancia por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7

de abril de 2016 inclusive, en el horario de aten-

ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La

Sociedad entregará a los señores Accionistas los

comprobantes necesarios de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el artículo 11

inc. f) del Estatuto Social exige que antes de la

Asamblea o en su curso deberá presentarse con

respecto a cada director propuesto (o síndico en

su caso), escrito con la aceptación del cargo fir-

mado por el candidato propuesto con indicación

de su nombre y apellido completos, número de

documento de identidad, CUIT o CUIL, domicilio

real y dirección electrónica.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Sergio

Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14463/16 v. 22/03/2016