BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “B”

a celebrarse el día 13 de abril de 2016, en primera

convocatoria a las 14,00 horas, en la sede social

del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: i) Designación

de accionista para aprobar y suscribir el acta; ii)

Elección de un Director Titular por dos ejercicios,

en reemplazo de un Director Titular con mandato

cumplido; iii) Elección de un Director Suplente por

dos ejercicios, en reemplazo de un Director Su-

plente con mandato cumplido; iv) Elección de un

Síndico suplente por un ejercicio para completar

el mandato de un cargo vacante por renuncia.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar los

siguientes datos del titular de las acciones: nom-

bre y apellido o denominación social completa

de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad de las personas físicas

o datos de inscripción registral de las personas

jurídicas con expresa individualización del es-

pecífico Registro y de su jurisdicción y domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones,

agregando el carácter de la representación. Asi-

mismo, se hace saber que el Registro de Accio-

nes Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo

362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

Segunda Sección

BOLETIN

para asistir a la Asamblea deberán obtener una 26 de abril de 2016, a las 16 horas, en primera

constancia de la cuenta de acciones escriturales convocatoria y para el mismo día a las 17 horas,

librada al efecto por la mencionada Caja de Valo- en segunda convocatoria, para el caso de no

res S.A. En el supuesto de acciones depositadas obtenerse quórum en la primera convocatoria. En

en cuentas comitentes, los titulares de esas ac- caso de no reunirse el quórum necesario para se-

ciones deberán requerir la gestión de dicha cons- sionar como Asamblea Extraordinaria para tratar

tancia por ante el depositante correspondiente. los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden del Día, la misma

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser será convocada en segunda convocatoria con

depositado en la sede social, Reconquista 151, posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Av.

Rivadavia 409, Piso Segundo, Ciudad Autónoma 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7

de abril de 2016 inclusive, en el horario de aten- de Buenos Aires, la cual no constituye su Sede

ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La Social, para tratar el siguiente:

Sociedad entregará a los señores Accionistas los Orden del Día

comprobantes necesarios de recibo que servirán 1) Designación de dos accionistas para confec-

para la admisión a la Asamblea.

cionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente

Se recuerda a los accionistas que el artículo 11 con el Presidente de la Asamblea.

inc. f) del Estatuto Social exige que antes de la 2) Consideración de la Memoria, Informe Anual

Asamblea o en su curso deberá presentarse con de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

respecto a cada director propuesto (o síndico en tables, Información Complementaria y demás

su caso), escrito con la aceptación del cargo fir- Información Contable, Informe de la Comisión

mado por el candidato propuesto con indicación Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

de su nombre y apellido completos, número de dientes al Ejercicio Social N° 141, finalizado el 31

documento de identidad, CUIT o CUIL, domicilio de diciembre de 2015.

real y dirección electrónica.

3) Consideración de la gestión del Directorio, Ge-

Designado según instrumento privado acta rente General y de la Comisión Fiscalizadora.

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Sergio 4) Consideración de los resultados del Ejerci-

Elsztain - Presidente

cio Social N° 141, finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Tratamiento de los Resultados

e. 16/03/2016 N° 14464/16 v. 22/03/2016

no Asignados al 31 de diciembre de 2015 por