CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas

Pampeana S.A., para el día 20 de Abril de 2016 a

las 13:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240

piso 3, CABA, para el tratamiento del siguiente

orden del día: 1) Designación de accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de la documenta-

ción establecida por el artículo 234 de la Ley de

Sociedades Comerciales para el ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015. 3) Consideración y

destino de los resultados (ganancia) del ejercicio

considerado. 4) Consideración de la gestión del

Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2015. 5) Consideración de la gestión

de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 6) Consi-

deración de las remuneraciones al Directorio por

($ 2.306.451,60.-) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015

el cual arrojó quebranto computable en los térmi-

nos de las Normas de la Comisión Nacional de

Valores por $ 10.784.820,4. 7) Autorización para

el retiro de anticipo de honorarios para el Direc-

torio para el ejercicio 2016. 8) Consideración de

las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora

por ($ 360.000.-) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

9) Autorización para el retiro de anticipo de hono-

rarios para la Comisión Fiscalizadora por el ejer-

cicio 2016. 10) Elección de los integrantes de la

Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2016. 11)

Consideración del Presupuesto para el Ejercicio

2016 del Comité de Auditoría. 12) (i) Considera-

ción de extensión del período de actuación del

auditor externo. Res. 639/2015 CNV. (ii) Designa-

ción del Contador que dictaminará sobre la do-

cumentación contable anual correspondiente al

ejercicio 2016 (Art. 58 del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires). 13) Determinación

de los honorarios del Contador por el ejercicio

2015. 14) Consideración de la reforma del estatuto

social Arts. 26 y 33. Resoluciones consecuentes.

Nota1: Los Accionistas cuyo registro de acciones

sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán

presentar la constancia de sus respectivas cuen-

tas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado

por la Sociedad tendrán que cursar comunica-

ción de asistencia, ambos hasta el 15 de Abril de

2016, en Av. Alicia Moreau de Justo 240 3º piso,

CABA, de 9 a 17 hs.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas en

Av. Alicia Moreau de Justo 240 3ºP, CABA, de 9

a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 361 de fecha 29/04/2015 juan jose

mitjans - Presidente

e. 14/03/2016 N° 14394/16 v. 18/03/2016