N° 14459/16 Aviso del Boletín Oficial
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Texto del aviso
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA. CANTERAS CERRO NE-
GRO S.A. POR CINCO DIAS:
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas para el
día 29/03/2016 a las 11.00 horas EN PRIMERA
y 12.00 horas en SEGUNDA CONVOCATORIA
en Reconquista 1088, Piso 10° de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) consideración del
balance especial al 30 de septiembre de 2015; 2)
Tratamiento de la documentación prevista en el
inc. 1° del Art. 234 e inciso 5° del art. 294 de la
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2015; 3) Constitución de
la reserva prevista en el artículo 310 de la Reso-
lución IGJ N° 7/2015; 4) Destino del Resultado
del Ejercicio; 5) Aprobación de la gestión de los
miembros del Directorio y de los miembros de la
Comisión Fiscalizadora; 6) Consideración de las
remuneraciones de los miembros del Directorio
y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7)
Consideración de la renuncia presentada por
el Sr. Juan Carlos Girotti su cargo de Director.
Consideración de su gestión y la renuncia a los
honorarios que pudieran corresponderle durante
Segunda
el ejercicio en curso; 8) Fijación del número de
miembros del Directorio y su designación por el
término de dos ejercicios; 9) Designación de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora; 10) Con-
sideración del destino de los aportes irrevocables
realizados por Pranay Inversora S.A. por la suma
de $ 196.000.045,48. Consideración del aumento
de capital social y fijación de la prima de emi-
sión.; 11) Reforma del Artículo Quinto del Estatuto
Social; 12) Designación de dos accionistas para
firmar el acta y 13) Autorización con relación a lo
resuelto en los puntos precedentes
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cursar comu-
nicación de asistencia de acuerdo a lo previsto en
el art. 238 de la Ley 19.550, en la calle Recon-
quista 1088, Piso 10°, CABA, de 10 a 18 hs. Se
encuentra a disposición en el mismo domicilio
copia de la documentación a ser considerada en
la asamblea.
Firma: Ignacio Noel. Designado por Acta de
Asamblea de fecha 14-10-2015.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N° 861 DEL 14/10/2015 Ignacio
Noel - Presidente
e. 14/03/2016 N° 14459/16 v. 18/03/2016