CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUAL- PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUAL- PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

QUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO,

INSTRUMENTO Y/O TÍTULO RELACIONADO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL PROGRAMA Y/0 LA EMISIÓN DE LAS

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDINA- DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGA-

RIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para CIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO; (B)

el día 12 de abril de 2016, a las 11.00 horas, en DECIDIR Y, EN SU CASO, SOLICITAR Y TRA-

MITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE la sede social de la Avda. Alicia Moreau de Justo

VALORES Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA

siguiente ORDEN DEL DIA:

OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA Y/O LAS

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS- OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMI-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA TAN BAJO EL MISMO; (C) EN SU CASO, SOLI-

CITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER BOLSA CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

Y/O MERCADO AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O DEL SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMORIA,

INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES DE SI- EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA COTI-

TUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS INDIVIDUA- ZACIÓN Y/O NEGOCIACIÓN DEL PROGRAMA

LES DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS IN- Y/O LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE

SE EMITAN BAJO EL MISMO; Y, (D) REALIZAR DIVIDUALES DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO

CUALQUIER ACTO, GESTIÓN, PRESENTACIÓN NETO, ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJO DE

Y/O TRÁMITE RELACIONADO CON EL PRO- EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIE-

ROS INDIVIDUALES, ANEXOS, INFORMACIÓN GRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES NEGOCIA-

DEL ARTÍCULO N° 12 DEL CAPÍTULO III, TÍTULO BLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO ANTE

IV DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIO- CUALQUIER ORGANISMO, YA SEA NACIONAL

O INTERNACIONAL; Y, (III) LA AUTORIZACIÓN NAL DE VALORES (N.T. 2013), INFORME DE LOS

AL DIRECTORIO PARA SUBDELEGAR LAS FA- AUDITORES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CULTADES Y AUTORIZACIONES REFERIDAS INDIVIDUALES, E INFORME DE LA COMISION

FISCALIZADORA; ESTADOS CONSOLIDA- EN LOS PUNTOS (I) Y (II) ANTERIORES EN UNO

DOS DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS O MÁS DE SUS INTEGRANTES Y/O EN UNO O

CONSOLIDADOS DEL RESULTADO INTEGRAL, MÁS GERENTES DE PRIMERA LÍNEA DESIGNA-

DOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 270 DE ESTADOS CONSOLIDADOS DE EVOLUCION

LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550, DEL PATRIMONIO NETO, ESTADOS CONSOLI-

Y SUS MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS, DADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR

ANEXOS CONSOLIDADOS, RESEÑA INFOR- POR PARTE DE LA ASAMBLEA.

MATIVA, INFORME DE LOS AUDITORES A LOS DÉCIMO PRIMERO: CONSIDERACIÓN DE LA

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. MODI- ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS E

FICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTA- INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA,

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONO- TUTO SOCIAL. APROBACIÓN DE UN NUEVO

MICO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL.

DE 2015.

DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE AU-

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO TORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS

TRÁMITES Y PRESENTACIONES NECESARIOS DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO CORRESPONDIENTES.

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS Con relación al punto Tercero del orden del día,

EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE se informa que en la Memoria anual incluida en

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE- los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

RIÓDICAS.

diciembre de 2015, el Directorio efectuó una reco-

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN mendación a los accionistas en cuanto al destino

Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC- a otorgar a las utilidades de dicho ejercicio.

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO Nota 1: Los señores Accionistas deberán remitir

ECONOMICO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DI- sus correspondientes comunicaciones de asis-

CIEMBRE DE 2015.

tencia a asamblea a la sede social de la Avda.

QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, ofici-

Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM- na “304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA cualquier día hábil de 09.00 a 17.00 horas con no

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONO- menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la

MICO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE fecha de la misma.

DE 2015.

Nota 2: Al momento de inscripción para participar

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A LA de la Asamblea, se deberá informar los siguien-

COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFECTUAR tes datos del titular de las acciones: nombre y

RETIROS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMI- apellido o denominación social completa; tipo y

CO N° 44, EN CONCEPTO DE ANTICIPOS DE número de documento de identidad de las per-

HONORARIOS HASTA LA SUMA QUE FIJE LA sonas físicas o datos de inscripción registral de

ASAMBLEA.

las personas jurídicas con expresa indicación del

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- registro donde se hallan inscriptas y de su juris-

CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI- dicción; domicilio con indicación de su carácter.

CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 Los mismos datos deberán ser proporcionados

DE DICIEMBRE DE 2015.

por quien asista a la Asamblea como represen-

OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES tante del titular de las acciones.

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas

DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL que la documentación a tratarse estará a su dis-

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31 posición en la sede social de la Avda. Alicia Mo-

Sección

BOLETIN

reau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de antici-

pación a la hora prevista para la realización de la

Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar

el Registro de Asistencia.

Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas

que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley General de Sociedades de la República Ar-

gentina. En tal sentido se solicita a los señores

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Registro

Público de Comercio correspondiente, en los

términos del Artículo 123 de la Ley General de

Sociedades e informen los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capi-

tal social de la sociedad extranjera y la cantidad

de acciones con las que votarán, y se recuerda

que el representante designado a los efectos de

efectuar la votación en la asamblea deberá estar

debidamente inscripto ante el Registro Público de

Comercio correspondiente, en los términos del

Artículo 118 o 123 de la Ley General de Socieda-

des, Ley Nro. 19.550 y sus modificatorias.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 1249 de fecha 09/04/2015 MAR-

TIN FERNANDO BRANDI - Presidente

e. 14/03/2016 N° 14188/16 v. 18/03/2016