CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en

primera y segunda convocatoria a celebrarse

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A. el

día 7 de Abril de 2016, a las 16,30 y 17,30 horas

respectivamente, para tratar el siguiente: OR-

DEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accio-

nistas para firmar el acta de Asamblea; 2º) Con-

sideración de la documentación establecida

en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550 (t.o.

22.903) correspondiente al Ejercicio Económico

Nº 10 finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3º)

Evaluación de la gestión de los miembros del

directorio y sindicatura; 4º) Consideración de

los resultados no asignados; 5º) Honorarios del

Directorio (aplicación artículo 261 Ley 19.550);

6º) Temas generales relacionados con el com-

plejo; 7º) Ratificación de los anticipos de ex-

pensas para el año 2016.- Nota: Se recuerda a

los Señores Accionistas los requerimientos del

artículo 238 de la Ley 19.550. Federico Hugo

Sánchez. Presidente designado por instrumen-

to privado ACTA DE ASAMBLEA 11 de fecha

7/4/2015 federico hugo sanchez - Presidente

e. 17/03/2016 N° 15476/16 v. 23/03/2016