COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B”, a celebrarse el día

13 de Abril de 2016, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, y en el caso de la Asamblea General

Ordinaria y Asambleas Especiales de Clases “A”

y “B” a las 11:00 horas en segunda convocato-

ria, en Av. Paseo Colón N° 728, Piso 3°, Ciudad

de Buenos Aires (es la sede social), para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de los Estados Financieros Consolidados e In-

dividuales por el ejercicio económico finalizado

31 de Diciembre de 2015, conjuntamente con la

Memoria del Directorio, el Código de Gobierno

Societario de la Sociedad, la Reseña Informativa

requerida por las normas de la Comisión Nacional

de Valores, la Información Adicional a que hace re-

ferencia el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires para la Cotización

de Títulos Valores al 31 de Diciembre de 2015, y

los informes del Auditor Externo y de la Comisión

Fiscalizadora. 2. Tratamiento del resultado del

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2015. 3. Aprobación de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

de las remuneraciones al Directorio ($ 2.263.140

importe asignado) y a la Comisión Fiscalizadora

($ 685.800 importe asignado) correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2015, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores. 5. Política de remuneraciones

al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el

ejercicio 2016. Autorización para efectuar antici-

pos. 6. Designación de cinco Directores Titulares

y Suplentes por las acciones clase “A” y cuatro

Directores Titulares y Suplentes por las acciones

clase “B”. 7. Designación de dos Síndicos titulares

y suplentes por las acciones clase “A” y un Síndico

titular y suplente por las acciones clase “B”. 8. De-

terminación de los honorarios del contador certifi-

cante correspondientes al ejercicio finalizado el 31

de diciembre de 2015 y designación del contador

que certificará los estados financieros del ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2016. 9. Con-

sideración de la conveniencia de extender el plazo

de rotación de los auditores externos designados,

en los términos previstos en la Resolución Nro.

639/2015 de la Comisión Nacional de Valores. 10.

Presupuesto Anual para el Comité de Auditoría.

11. Modificación del Estatuto Social a fin de adap-

tarlo a lo dispuesto por el Ente Nacional Regulador

de la Electricidad en Resolución ENRE N° 358/15

(para la consideración de este punto la Asamblea

sesionara con carácter de extraordinaria). 12. De-

signación de dos accionistas para firmar el acta

de Asamblea. NOTA 1: Se recuerda a los señores

Accionistas que el Registro de Acciones Escritura-

les de la Sociedad es llevado por la Caja de Valo-

res S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta

Baja, Capital Federal, horario de atención de lunes

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asistir

a la Asamblea deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha

constancia para su inscripción en el Registro de

Asistencia a Asamblea, con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha de realización de

Sección

BOLETIN

la Asamblea; es decir hasta el 7 de abril de 2016 a

las 17 hs. en Av. Paseo Colón 728, Piso 7°, Capital

Federal, en el horario de 10 a 17 horas. NOTA 2:

Atento lo dispuesto por las Normas de la Comi-

sión Nacional de Valores T.O. 2013, al momento

de inscripción para participar de la Asamblea, se

deberá informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de identi-

dad de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del Registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que,

conforme lo establecido por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando

los accionistas sean sociedades constituidas en

el extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios

finales titulares de las acciones que conforman el

capital social de la sociedad extranjera y la canti-

dad de acciones con las que votarán, y (ii) el re-

presentante designado a los efectos de efectuar la

votación en la asamblea deberá estar debidamen-

te inscripto ante el Registro Público de Comercio

correspondiente, en los términos del Artículo 118 o

123 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550

y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres.

Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para la

realización de la Asamblea.

EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta de

reunión de fecha directorio N° 617 fecha 30/4/2015

gerardo luis ferreyra - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13556/16 v. 18/03/2016