dendos en efectivo sujeto a la autorización del BANCO HIPOTECARIO S.A.

dendos en efectivo sujeto a la autorización del BANCO HIPOTECARIO S.A.

Banco Central de la República Argentina; y c)

Convocatoria: Se convoca a los señores accionis- $ 2.127.589.946,35 a la reserva facultativa para

tas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “C” futura distribución de resultados, conforme a la

a celebrarse el día 13 de abril de 2016, en primera Comunicación “A” 5827 del Banco Central de la

República Argentina. convocatoria a las 14,30 horas, en la sede social

del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la 5) Consideración de la remuneración del Direc-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi- torio correspondiente al Ejercicio Social N° 141,

derar el siguiente Orden del Día: i) Designación finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

de accionista para aprobar y suscribir el acta; ii) 6) Consideración de la remuneración de la Co-

Elección de un Director Titular por dos ejercicios, misión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio

en reemplazo de un Director Titular con mandato Social Nº 141, finalizado el 31 de diciembre de

cumplido; iii) Elección de un Director Suplente por 2015.

dos ejercicios para cubrir cargo vacante.

7) Determinación del número de integrantes del

El Directorio

Directorio y elección de los directores que corres-

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22, pondiere en consecuencia, por un período de tres

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T. ejercicios.

2013), al momento de la inscripción para par- 8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar los cos suplentes para integrar la Comisión Fiscaliza-

siguientes datos del titular de las acciones: nom- dora durante el ejercicio en curso.

bre y apellido o denominación social completa 9) Remuneración del contador dictaminante de

de acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de los estados contables correspondientes al Ejer-

documento de identidad de las personas físicas cicio Social N° 141, finalizado el 31 de diciembre

o datos de inscripción registral de las personas de 2015.

jurídicas con expresa individualización del es- 10) Consideración de la extensión del plazo máxi-

pecífico Registro y de su jurisdicción y domicilio mo de 3 años en que Deloitte & Co S.A. llevará

con indicación de su carácter. Los mismos datos adelante las tareas de Auditor Externo, de acuer-

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea do al artículo 28 inciso c) del Capítulo III del Título

como representante del titular de las acciones, II de las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

agregando el carácter de la representación. Asi- res (TO 2013), por los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

mismo, se hace saber que el Registro de Accio- 11) Asignación del presupuesto al Comité de Au-

nes Escriturales de la Sociedad es llevado por la ditoría Ley de Mercado de Capitales Nro. 26.831

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo para recabar asesoramiento profesional.

362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto, Nota 1:

para asistir a la Asamblea deberán obtener una (a) Depósito de constancias y certificados: Para

constancia de la cuenta de acciones escriturales concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

librada al efecto por la mencionada Caja de Valo- General de Sociedades), los accionistas deberán

res S.A. En el supuesto de acciones depositadas depositar el certificado extendido por Caja de

en cuentas comitentes, los titulares de esas ac- Valores S.A. que acredite su condición de tal. El

ciones deberán requerir la gestión de dicha cons- depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títu-

tancia por ante el depositante correspondiente. los – Custodia, sita en Venezuela 538, PB, Ciudad

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

depositado en la sede social, Reconquista 151, en el horario 10 a 15 horas, hasta el 20 de abril

5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7 de 2016 inclusive. La Sociedad les entregará el

de abril de 2016 inclusive, en el horario de aten- comprobante que servirá para la admisión a la

ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de

Sociedad entregará a los señores Accionistas los accionistas que deseen concurrir a la Asamblea,

comprobantes necesarios de recibo que servirán presentarse en Av. Rivadavia 409, 2° piso, Ciudad

para la admisión a la Asamblea.

Autónoma de Buenos Aires, provistos de la docu-

Se recuerda a los accionistas que el artículo 11 mentación pertinente, con una hora de antelación

inc. f) del Estatuto Social exige que antes de la al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debi-

Asamblea o en su curso deberá presentarse con da acreditación.

respecto a cada director propuesto (o síndico en (b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y 10

su caso), escrito con la aceptación del cargo fir- del Orden del Día, la Asamblea tendrá carácter de

mado por el candidato propuesto con indicación Extraordinaria.

de su nombre y apellido completos, número de La documentación que considerará la Asamblea

documento de identidad, CUIT o CUIL, domicilio se halla a disposición de los señores accionistas:

real y dirección electrónica.

(i) en la Oficina de Títulos – Custodia, sito en Ve-

Designado según instrumento privado acta nezuela 538, PB, Ciudad Autónoma de Buenos

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Sergio Aires; y (ii) a través del Área de Relaciones Con

Elsztain - Presidente

Inversores, At. Cecilia Acuña ceciliaviviana.acu-

na@bbva.com.

e. 16/03/2016 N° 14466/16 v. 22/03/2016

Nota 2: