Directorio para (A) aprobar, celebrar, otorgar

ALCHEMY VALORES S.A.

y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y mento, instrumento y/o valor relacionado con el

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el programa y/o la emisión de las distintas clases

7 de abril de 2016 a las 12:00 hs. en la sede y/o series de obligaciones negociables bajo el

mismo, (B) solicitar y tramitar ante la comisión social sita en Bouchard 547, Piso 12, CABA, a

nacional de valores la autorización para la ofer- efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1)

ta pública de tales obligaciones negociables, Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2) Consideración de la documentación (C) en su caso, solicitar y tramitar ante cual-

correspondiente al ejercicio económico de la quier bolsa y/o mercado de valores autorizados

Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015: del país y/o del exterior la autorización para el

listado y negociación de tales obligaciones ne- Balance General, Estado de Resultados, Esta-

gociables, Y (D) realizar cualquier acto, gestión, do de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

presentación y/o trámite relacionado con el de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Memoria

e Informe del Síndico. 3) Consideración del programa y/o ampliación del monto del mismo

resultado del ejercicio. 4) Consideración de la y/o la emisión de las distintas clases y/o series

gestión de los miembros del Directorio y de la de obligaciones negociables bajo el Programa;

y (III) la autorización al Directorio para subdele- Sindicatura. 5) Fijación del número de directo-

gar las facultades referidas en el punto (I) y (II) res. Designación de titulares y suplentes. Distri-

en uno o más de sus integrantes; (xi) Conside- bución de cargos. 6) Asignación de honorarios

al Directorio y a la Sindicatura, aun en exceso ración de la aprobación de Carta de Indemni-

del límite del art. 261 de la ley 19.550. 7) Desig- dad para Directores, Síndicos y Gerentes, de

nación de síndico titular y síndico suplente. 8) conformidad con lo aprobado por el Directorio

de la Sociedad en su reunión Nro. 225 de fecha Designación de Auditor Externo. 9) Autorizacio-

15.04.2013; y (xii) Consideración de la Reforma nes. NOTA: Los accionistas deberán comunicar

del Estatuto Social: Artículo 4. Objeto Social y asistencia y depositar sus acciones en la sede

social indicada, con no menos de tres días Artículo 11. Reuniones.

hábiles de anticipación de la fecha fijada, en el NOTA: Se informa a los señores Accionistas

horario de 10 a 17hs.

que los Estados Contables correspondientes

Designado según instrumento privado acta de al Ejercicio finalizado el 31/12/15, que fueron

asamblea ordinaria y extraordinaria N° 25 de publicados en la Autopista de la Información

fecha 8/4/2015 paulo francisco belluschi - Pre- Financiera de la Comisión Nacional de Valores

sidente

y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la Ley

21526, se encuentran a su disposición en la

e. 17/03/2016 N° 15608/16 v. 23/03/2016 Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19

Texto del aviso