DYCASA S.A.

DYCASA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de abril de 2016, a las 11:00

horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N.

Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación

Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo

de efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas,

Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe

del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito

por el Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus

modificatorias y complementarias, Título II, Capí-

tulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires y por el Título IV de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, correspon-

dientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio Social

que concluyó el 31 de diciembre de 2015; 3º)

Consideración del Resultado del Ejercicio cerra-

do el 31 de diciembre de 2015 y su destino; 4º)

Consideración de la gestión del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por

$ 3.164.029 (total remuneraciones), en exceso de

$ 2.726.881,08 sobre el límite del cinco por ciento

(5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de

la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propues-

ta de no distribución de dividendos; 6º) Consi-

deración de las remuneraciones a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2015; 7°) Fijación del número de Directores

y su elección por el término de un ejercicio; 8º)

Designación de tres miembros Titulares y tres Su-

plentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora

por el término de un ejercicio; 9º) Remuneración

del Auditor Externo (Artículo 58 del Reglamento

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires) por

tareas correspondientes al Cuadragésimo Octa-

vo Ejercicio Social cerrado el día 31 de diciem-

bre de 2015. Designación de un Auditor Externo

Titular y dos Auditores Externos Suplentes para

los Estados Contables correspondientes al Cua-

dragésimo Noveno Ejercicio Social a cerrar el día

31 de diciembre de 2016; 10°) Consideración del

presupuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo

a lo previsto en la Ley N° 26.831; 11°) Considera-

ción de la conveniencia de extender el plazo de

rotación de los auditores externos designados,

en los términos previstos de la Resolución Nro.

639/2015 de la Comisión Nacional de Valores;

12°) Reforma del Artículo Decimotercero del Esta-

tuto Social; 13°) Consideración de la aprobación

del texto ordenado del Estatuto Social. Se deja

constancia que los puntos 11), 12) y 13) del orden

del día corresponden a la Asamblea General Ex-

traordinaria. Asimismo, se recuerda a los señores

accionistas que para asistir a la Asamblea de-

berán depositar sus constancias de las cuentas

de acciones escriturales emitidas por la Caja de

Valores S.A, para su registro en el Libro de Asis-

tencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día

14 de abril de 2016 inclusive, en el horario de 9:00

a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 2642 de fecha 10/2/2016 fernando jose

bolinaga hernandez - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14834/16 v. 22/03/2016