HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA - Se convoca a los Señores

Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día

14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en primera

convocatoria, en calle Ingeniero Enrique Butty

N° 275, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (domicilio distinto al de su sede social), para

tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación

de dos accionistas para que en representación

de la asamblea y juntamente con el Presidente

confeccionen y firmen el acta; 2) Consideración

de la documentación del art. 234, inc. 1) de la Ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

N° 84 cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3)

Consideración del resultado del ejercicio. Consi-

deración desafectación y cambio de destino de

la “reserva facultativa para futuras inversiones”.

Al respecto, la propuesta del Directorio es: a)

destinar la suma de $ 3.217.913 a la constitución

de la reserva legal prevista por el artículo 70 de la

ley 19.550; b) considerar el cambio de destino de

la totalidad de la reserva facultativa para futuras

inversiones a reserva facultativa para futura distri-

bución de utilidades; c) resolver la desafectación

de la reserva facultativa para futura distribución

de utilidades por un total de $ 132.490.948 para

efectivizar la distribución de dividendos; d) consi-

derar el pago total de dividendos en efectivo por

$ 0,55 por acción, equivalentes a $ 193.631.294,

monto que se conformará por el remanente del

resultado del ejercicio de $ 61.140.346 y el saldo

por las reservas facultativas desafectadas. 4)

Consideración de la gestión del Directorio y la

actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5)

Consideración de las remuneraciones al directo-

rio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015 por la suma de $ 16.402.564; 6)

Consideración de las remuneraciones a la Comi-

sión Fiscalizadora por hasta la suma de $ 300.374

correspondientes a las tareas desarrolladas du-

rante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2015; 7) Determinación de los retiros a cuenta de

honorarios a ser efectuados por los directores

titulares en el ejercicio N° 85, que finalizará el 31

de diciembre de 2016; 8) Fijación de los honora-

rios del contador certificante correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

9) Consideración de la conveniencia de exten-

der el plazo de rotación del Auditor Externo, en

los términos de lo dispuesto por la Resolución

N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valores;

10) Designación del contador que certificará los

estados financieros del ejercicio que finalizará

el 31 de diciembre de 2016; 11) Fijación del nú-

mero de directores titulares y suplentes; 12) De-

signación de directores titulares y suplentes por

un ejercicio; 13) Designación de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora

por un ejercicio; 14) Aprobación del presupues-

to presentado por el Comité de Auditoría; 15)

Autorizaciones para la realización de trámites y

presentaciones necesarias ante los organismos

correspondientes.

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los señores

accionistas deberán depositar constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efecto

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y

personería, según correspondiere, en la sede so-

cial de la Sociedad sita en Avenida del Libertador

6343, piso 2, ciudad de Buenos Aires, de 10 a 18

horas, hasta el 08 de abril de 2016, inclusive. (2)

Atento a lo dispuesto por las nuevas Normas de la

Comisión Nacional de Valores, al momento de la

inscripción para participar de la Asamblea, se de-

berán informar los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio con

indicación del carácter y firma. Los mismos datos

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones, así

como también el carácter de la representación. (3)

Adicionalmente, si figuran participaciones socia-

les como de titularidad de un “trust”, fideicomiso

o figura similar, para poder votar en la asamblea

deberá presentarse un certificado que individuali-

ce el negocio fiduciario causa de la transferencia

e incluya el nombre y apellido o denominación,

domicilio o sede, número de documento de iden-

tidad o de pasaporte o datos de registro, autori-

zación o incorporación, de fiduciante, fiduciario,

“trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o

beneficiarios o sus equivalentes según el régimen

legal bajo el cual aquel se haya constituido o

celebrado el acto. Si las participaciones sociales

aparecen como de titularidad de una fundación o

figura similar, sea de finalidad pública o privada,

79 OFICIAL Nº 33.339

deben indicarse los mismos datos referidos en

el párrafo anterior con respecto al fundador y, si

fuere persona diferente a quien haya efectuado el

aporte o transferencia a dicho patrimonio. (4) Se

les recuerda a los accionistas que sean socieda-

des constituidas en el exterior la obligatoriedad

de encontrarse registradas bajo los términos del

artículo 123 de la Ley N° 19.550 y que deberán

informar al momento de su inscripción en el

Registro de Accionistas, los beneficiarios finales

titulares de las acciones que conforman el capital

social de la sociedad extranjera, así como tam-

bién la cantidad de acciones con las que votará.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA 129 de fecha 16/4/2015 JOSE FRAN-

CISCO PICCINNA - Síndico

e. 14/03/2016 N° 14229/16 v. 18/03/2016