importe asignado) correspondientes al ejercicio emitirse con motivo del previamente aludido au- TGLT S.A.

importe asignado) correspondientes al ejercicio emitirse con motivo del previamente aludido au- TGLT S.A.

económico finalizado el día 31 de diciembre de mento de capital, a favor de ciertos ejecutivos y

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria

2015, el cual arrojó quebranto computable en los empleados de la Sociedad con la simultánea e

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

términos de las Normas de la Comisión Nacional implícita decisión de aumentar el capital social en

de Valores. Consideración de las remuneraciones la proporción necesaria para atender el ejercicio Convocase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria de TGLT S.A. (la “So- a los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) de los derechos bajo las Opciones de Compra.

ciedad”), a celebrarse el día 14 de abril de 2016 a Consideración de adelantos de honorarios de los Delegación al Directorio de la fijación de los térmi-

las 15:00 horas, en primera convocatoria (la directores independientes para el año 2016; 7º) nos y condiciones de la emisión así como también

“Asamblea”), en la sede social sita en Scalabrini Designación de nuevos miembros integrantes del de los derechos que otorguen; y 18º) Designación

Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Directorio de la Sociedad por vencimiento de los de las personas autorizadas y atribución de facul-

mandatos de los actuales miembros; 8°) Designa- tades para tramitar ante los organismos y/o enti- Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: “ 1°)

Designación de dos Accionistas para aprobar y ción de nuevos miembros integrantes de la Comi- dades competentes, las autorizaciones y aproba-

firmar el acta de la Asamblea; 2°) Aprobación de sión Fiscalizadora de la Sociedad por vencimiento ciones correspondientes respecto de lo resuelto

reforma de los artículos 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los mandatos de los actuales miembros; 9º) por la asamblea en cuanto a la emisión de las ac-

del Estatuto Social de la Sociedad; y 3º) Designa- Consideración de la retribución del Contador Pú- ciones.” El Directorio. Nota: 1) Se recuerda a los

ción de las personas autorizadas para tramitar e blico Nacional que auditó los Estados Financieros señores accionistas que Caja de Valores S.A.,

inscribir ante los organismos y/o entidades com- al 31 de diciembre de 2015; 10°) Consideración de domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autó-

petentes las autorizaciones y aprobaciones co- la conveniencia de extender el plazo de rotación noma de Buenos Aires, lleva el registro de accio-

rrespondientes respecto de lo resuelto por la del Auditor Externo, en los términos de lo dispues- nes escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la

Asamblea.” El Directorio. Nota: 1) Se recuerda a to por la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión Asamblea, deberán obtener una constancia de la

los señores accionistas que Caja de Valores S.A., Nacional de Valores; 11º) Designación del Conta- cuenta de acciones escriturales librada al efecto

domiciliada en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autó- dor Público Nacional para desempeñar las funcio- por Caja de Valores S.A. y presentar dicha cons-

noma de Buenos Aires, lleva el registro de accio- nes de auditoría externa para el ejercicio a finalizar tancia para su inscripción en el Registro de Asis-

nes escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la el 31 de diciembre de 2016 y determinación de su tencia a Asamblea, en la sede social de la Socie-

Asamblea, deberán obtener una constancia de la retribución; 12°) Consideración del presupuesto dad sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad

83 OFICIAL Nº 33.339

Autónoma de Buenos Aires en cualquier día hábil

y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el

día 8 de abril de 2016 a las 15:00 horas inclusive.

La Sociedad entregará a los señores accionistas

los comprobantes de recibo que servirán para la

admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda a los se-

ñores accionistas que representen a sociedades

constituidas en el extranjero que, de acuerdo con

lo establecido por la Resolución General N° 7/2015

de la Inspección General de Justicia, para asistir a

la Asamblea deberán cumplimentar con lo dis-

puesto en el artículo 123 de la Ley N° 19.550

acompañando la documentación respectiva junto

con la comunicación de asistencia. 3) Asimismo,

de conformidad con lo dispuesto por la Resolu-

ción N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valo-

res, al momento de la comunicación de asistencia

y de la efectiva concurrencia a la Asamblea deberá

acreditarse respecto de los titulares de acciones y

su representante, respectivamente: nombre, ape-

llido y documento de identidad; o denominación

social y datos de registro, según fuera el caso, y

demás datos especificados por la mencionada

norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005

bajo el número 6967, libro 28 de S.A.;

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nicolás

Weil - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13542/16 v. 18/03/2016