IONICS S.A.

IONICS S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Ionics S.A.

(la “Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria

Accionistas de la Sociedad y Especial de Ac-

cionistas Clase A y B a celebrarse, en la sede

social, Uruguay 1037 Piso 6 ° Oficina “A”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, el día 30 de Marzo de

2016, a las 8.30 horas en primera convocatoria, y

a las 9.30 horas en segunda convocatoria, a fin

de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Con-

sideración y Aprobación de la documentación

del Artículo 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades

Comerciales correspondiente al Ejercicio de doce

meses finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

2. Consideración y Destino del Resultado del

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

Consideración de la propuesta del Directorio de

(i) destinar a reserva facultativa, para atender

las obligaciones resultantes de la compra de

cobalto, la cantidad de Pesos $ 6.265.689.-; y (ii)

distribuir dividendos en efectivo por la cantidad

de $ 4.500.000.- .3. Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio que actuaron

durante el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre

de 2015. 4. Consideración y Aprobación de las

remuneraciones de los miembros del Directorio

correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2015 por valor total de $ 251.000.-

5. Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes con mandato por un Ejercicio. 6.

Elección, en las correspondientes Asambleas

Especiales de Clase A y B, de los Directores,

Titulares y Suplentes, en representación de los

accionistas Clase A y Clase B. 7. Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

8. Autorizaciones.

Notas: a) Corresponde a Asamblea Ordinaria los

Puntos 1 a 5. Corresponde a Asamblea Especial

de Accionistas Clase A y B el tratamiento, me-

diante Asambleas Especiales de Clase, del Punto

6. El Punto 7 y 8 será aplicable a las Asamblea

Ordinaria y Especiales.

b) Los Accionistas deberán comunicar su asisten-

cia en los términos y oportunidades previstos en

el Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

c) Copia de la documentación ordenada por

el Artículo 67 de la Ley de Sociedades estará a

disposición de los Sres. Accionistas, en la sede

social, en días hábiles, de 10 a 18 horas, desde el

día 11 de Marzo de 2016. Días no hábiles estará

disponible previa fehaciente comunicación.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/03/2015

Carlos Alberto Juni - Presidente

e. 11/03/2016 N° 14087/16 v. 17/03/2016