la Asamblea, se deberán informar los siguientes BANCO HIPOTECARIO S.A.

la Asamblea, se deberán informar los siguientes BANCO HIPOTECARIO S.A.

datos del titular de las acciones: nombre y ape-

llido o denominación social completa de acuerdo Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a sus inscripciones; tipo y número de documento

a celebrarse el día 13 de abril de 2016, en prime- de identidad de las personas físicas o datos de

ra convocatoria a las 11,30 horas y en segunda inscripción registral de las personas jurídicas con

convocatoria a las 12,30 horas, en la sede social expresa individualización del específico Registro

y de su jurisdicción y domicilio con indicación de del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la

su carácter. Los mismos datos deberá propor- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: i) Designación de cionar quien asista a la Asamblea como repre-

dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; sentante del titular de las acciones, agregando el

ii) Consideración de la documentación prescripta carácter de la representación. Asimismo, se hace

por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, saber que el Registro de Acciones Escriturales de

la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. correspondiente al ejercicio social cerrado el

con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad 31/12/2015; iii) Consideración del destino de las

utilidades del ejercicio económico finalizado el de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a la

31/12/2015; iv) Consideración de la gestión del Asamblea deberán obtener una constancia de la

Directorio y Comisión Fiscalizadora; v) Conside- cuenta de acciones escriturales librada al efecto

ración de las remuneraciones al Directorio corres- por la mencionada Caja de Valores S.A. En el su-

puesto de acciones depositadas en cuentas co- pondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por

mitentes, los titulares de esas acciones deberán $ 17.495 miles (total remuneraciones); vi) Conside-

ración de los honorarios que se determinen para requerir la gestión de dicha constancia por ante el

el Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio depositante correspondiente.

cerrado el 31/12/2015 por sus funciones técnico Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii) depositado en la sede social, Reconquista 151,

5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 7 Autorización para el pago de anticipos a cuenta

de honorarios y remuneraciones a los Directores de abril de 2016 inclusive, en el horario de aten-

por hasta el importe que se determine, ad refe- ción de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. La

réndum de lo que resuelva la Asamblea General Sociedad entregará a los señores Accionistas los

Ordinaria que considere el presente ejercicio comprobantes necesarios de recibo que servirán

2016; viii) Consideración de los honorarios de la para la admisión a la Asamblea.

Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejer- De conformidad con lo establecido por el artículo

cicio finalizado el 31/12/2015 por $ 4.654 miles y 24, Cap. II del Título II de las Normas de la CNV

autorización para el pago de honorarios a cuenta N.T. 2013, cuando el accionista sea una sociedad

durante el año 2016, sujetos a la aprobación de la constituida en el extranjero bajo cualquier forma

Asamblea General Ordinaria que considere el pre- o modalidad, para poder votar en la asamblea

sente ejercicio 2016; ix) Aprobación de un nuevo deberá informar al momento de la inscripción en

Programa Global para la emisión de Obligaciones el Libro Registro de Accionistas de la Emisora, los

Negociables no convertibles, con o sin garantías, beneficiarios finales titulares de las acciones que

por hasta el importe de dólares dos mil millones conforman el capital social de la sociedad extran-

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jera, así como también la cantidad de acciones

con las que votará. Por otra parte, el representan-

te designado a los efectos de efectuar la votación

en la asamblea deberá encontrarse inscripto

en los términos del artículo 118 o 123 de la Ley

N° 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las

Normas de la CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Sergio

Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14461/16 v. 22/03/2016