MINERA ARGENTINA GOLD S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Reunión de

Directorio de fecha 23/12/2015 se resolvió con

efecto a partir del 01/01/2016: (i) fijar en 3 el nú-

mero de Directores Titulares y en uno 1 el número

de directores suplentes; y (ii) designar a los Sres.

Juan Bautista Ordoñez, Rick Allen Baker, Michael

Eckard Meding como Directores Titulares y a la

Sra. Jimena del Valle Daneri como Directora Su-

plente. Los cargos se distribuyeron de la siguien-

te manera: Presidente: Juan Bautista Ordoñez;

Vicepresidente: Rick Allen Baker; Director Titular:

Michael Eckard Meding; y Directora Suplente:

Jimena del Valle Daneri. Los Directores constitu-

yen domicilio especial en Bouchard 547, piso 12º,

C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado

Asamblea General Ordinaria de fecha 23/12/2015

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 17/03/2016 N° 15873/16 v. 17/03/2016