MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

Convocase a los Accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día

30 de marzo 2016 a las 9.00hs en primera convo-

catoria y 10.00hs en segunda convocatoria en la

calle Lavalle 1537, piso 5º,Oficina H de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

siguiente orden del día:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta

de la Asamblea.

2) Consideración de los estados contables cerra-

dos al 30 de Noviembre de 2015 y de la Memoria

del Directorio.

3) Asignación de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

Aprobación de sus honorarios en los términos del

art. 261 LGS.

5) Consideración de la gestión del Síndico titular.

Determinación de los honorarios.

6) Modificación del artículo 9° del estatuto social

referido a la cantidad de directores titulares y su-

plentes que integran el Directorio.

7) Modificación del artículo 13 del estatuto social.

Prescindencia de la sindicatura.

8) Eliminación del Comité Ejecutivo.

9) Determinación de la cantidad de miembros

titulares y suplentes que integrarán el directorio.

Designación de directores titulares y suplentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 492 de fecha 16/11/2012 JOSE

LUIS MARINO - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13809/16 v. 18/03/2016