OUTOKUMPU FORTINOX S.A.

OUTOKUMPU FORTINOX S.A.

Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria Nº 42 y Acta de Directorio Nº 224,

ambas del 04/03/2016 se resolvió aprobar: (i) la

renuncia de los Sres. Michael Geoffrey Wallis,

Helmut Cristian Graf, Federico Guillermo Tomás

Leonhardt y Esteban Daireaux como directores

titulares y de los Sres. Federico Carenzo y En-

rique Schinelli Casares como Síndico Titular y

Suplente respectivamente; (ii) la designación de:

Presidente (en licencia) Philipp Wilhelm Voet van

Vormizeele, Vicepresidente en ejercicio de la Pre-

sidencia: Omar Gustavo Testa, Director Titular en

ejercicio de la Vicepresidencia Matias Zaefferer

y Director Suplente Lisandro Frene. Todos los

directores nombrados constituyen domicilio

especial en Av. Leandro N. Alem, 1050 Piso 13º,

C.A.B.A., excepto el Sr. Voet van Vormizeele que

lo hace en Av. Córdoba 950, Piso 10º, C.A.B.A.

(iii) la reforma de los artículos 10º, 14º y 15º del

estatuto social en función de la prescindencia de

la sindicatura en los términos del art. 284 de la

Ley 19.550. (iv) el cambio de sede social –sin re-

formar el estatuto- a la Av. Leandro N. Alem 1050,

Piso 13º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado Actas de Asamblea de fecha 04/03/2016

Verónica Lorena Zeppa - T°: 86 F°: 155 C.P.A.C.F.

e. 17/03/2016 N° 15094/16 v. 17/03/2016