PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día

25 de abril de 2016, a las 15.00 horas en primera

convocatoria y, en el caso de la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, a las 16.00 horas en segunda con-

vocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita

en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta Baja,

salón SUM Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de considerar los siguientes puntos del Orden

del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y fir-

mar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cambio

en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las Notas,

el Informe del Auditor Externo, el Informe de la

Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código de

Gobierno Societario, la Reseña Informativa re-

querida por las normas de la Comisión Nacional

de Valores y la información adicional solicitada

por el artículo 68 del Reglamento de Cotización

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, todo

ello correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2015.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio (para la consideración de este punto, la

Asamblea sesionará en carácter de Extraordina-

ria).

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a los

miembros de la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2015 por $ 450.000 (total de remuneraciones).

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2015 por $ 56.341.201 (total

de remuneraciones), en exceso de $ 38.754.330

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley de

General de Sociedades y por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

7. Consideración de la remuneración del Auditor

Externo.

8. Designación de tres directores titulares y de

seis directores suplentes.

9. Designación de dos síndicos titulares y dos

síndicos suplentes.

10. Designación del Auditor Externo Titular y Su-

plente que dictaminará sobre los estados finan-

cieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1°

de enero de 2016.

11. Determinación de la retribución del Auditor

Externo que dictaminará sobre los estados finan-

cieros correspondientes al ejercicio iniciado el 1°

de enero de 2015.

12. Consideración de la asignación de una partida

presupuestaria para el funcionamiento del Comité

de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo de

cuenta de acciones escriturales, libradas al efec-

to por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Ocampo

3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00

a 18:00 horas y hasta el día 19 de abril de 2016,

inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas de

la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al

momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberá informar los siguientes da-

tos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y N° de

documento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas jurí-

dicas con expresa indicación del Registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

Jueves 17 de marzo de 2016

Segunda

con indicación de su carácter. Los mismos datos DE DICIEMBRE DE 2016. CONSIDERACIÓN DE

deberán ser proporcionados por quien asista a la LA EXTENSIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA

Asamblea como representante del titular de las RESOLUCIÓN DE LA CNV 639/2015.

acciones.

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE

conforme lo establecido por las Normas de la AUDITORIA.

Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, cuando DÉCIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RATIFICA-

los accionistas sean sociedades constituidas en CIÓN Y PRÓRROGA DE (I) LA DELEGACIÓN EN EL

el extranjero, (i) deberán informar los beneficiarios DIRECTORIO DE LAS MAS AMPLIAS FACULTA-

finales titulares de las acciones que conforman DES PARA: (A) INTRODUCIR MODIFICACIONES

el capital social de la sociedad extranjera y la Y/O ACTUALIZACIONES EN EL PROGRAMA DE

cantidad de acciones con las que votarán, y (ii) OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES, NO

el representante designado a los efectos de CONVERTIBLES EN ACCIONES, POR UN VALOR

efectuar la votación en la asamblea deberá estar NOMINAL DE HASTA LA SUMA DE DOLARES

debidamente inscripto ante el Registro Público ESTADOUNIDENDES CIENTO CINCUENTA MI-

correspondiente, en los términos del Artículo 118 LLONES (US$ 150.000.000.-), O SU EQUIVALEN-

o 123 de la Ley General de Sociedades.

TE EN OTRAS MONEDAS, (EL “PROGRAMA”); Y

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- (B) DETERMINAR LA ÉPOCA, MONTO, PLAZO,

sentarse con no menos de 15 minutos de antici- MONEDA, PRECIO, TASA DE INTERÉS, FORMA,

pación a la hora prevista para la realización de la CONDICIONES DE PAGO, DESTINO CONCRETO

Asamblea.

DE LOS FONDOS Y DEMÁS TÉRMINOS Y CON-

Designado según instrumento privado Acta de DICIONES DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SE-

Directorio nro. 94 de fecha 24/04/2014 Marcos RIES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE

Marcelo Mindlin - Presidente

SE EMITAN BAJO EL PROGRAMA, EN AMBOS

CASOS, SIN NECESIDAD DE RATIFICACIÓN

e. 14/03/2016 N° 13677/16 v. 18/03/2016

POSTERIOR POR PARTE DE LA ASAMBLEA;