PRYSMIAN ENERGIA CABLES

PRYSMIAN ENERGIA CABLES

Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los Señores ac-

cionistas de Prysmian Energía Cables y Sistemas

de Argentina S.A. a la Asamblea General Ordina-

ria para el día 6 de abril de 2016 a las 9,30 horas

en Av. Argentina 6784 CABA, para tratar el si-

guiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos

accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2.

Consideración de la documentación establecida

por el Art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2015. Destino de los resultados del ejercicio.

3. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2015. 4. Consideración de las remu-

neraciones a los miembros del Directorio y de la

Comisión Fiscalizadora. 5. Fijación del número de

directores titulares y suplentes y su elección. 6.

Fijación del número de miembros de la Comisión

Fiscalizadora y su elección. 7. Designación del

estudio Ernst & Young – Pistrelli, Henry Martin y

Asociados S.R.L. como auditores de la sociedad

para el periodo 2016/2024.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que

para asistir a la Asamblea deberán cursar comu-

nicación escrita a la Sociedad en Av. Argentina

6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día 31 de

marzo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/04/2015 Gustavo Claudio

Etchepare - Presidente

e. 11/03/2016 N° 13897/16 v. 17/03/2016