N° 13748/16 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de Trans-
portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las
Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en Don
Bosco 3672, P.B. de la Capital Federal, el día 14 de
abril de 2016, a las 10:00 horas en primera convo-
catoria, y a las 11:00 en segunda convocatoria, a
efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)
Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la documentación prevista en
el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio económico Nº 24 finalizado
el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración del
resultado del ejercicio económico Nº 24 finalizado
el 31 de diciembre de 2015, que arroja pérdida.
Absorción de la pérdida contra la cuenta Ajuste
Integral del Capital Social. Imputación del saldo
remanente negativo como Resultados no Asig-
nados. 4) Consideración del saldo negativo de la
cuenta Resultados No Asignados ($ 127.479.454)
en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015. Diferimiento de la aplicación del artículo 206
de la ley General de Sociedades. 5) Consideración
de la gestión del Directorio y de la actuación de
la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de la
remuneración al Directorio ($ 3.777.050) corres-
pondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto
computable en los términos de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración
de la remuneración ($ 2.052.222) a los miembros
de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre
de 2015. 8) Elección de nueve Directores Titulares y
Suplentes por las acciones Clase A. 9) Elección de
cuatro Directores Titulares y Suplentes por las ac-
ciones Clase B. 10) Elección de un Director Titular y
Suplente por las acciones Clase C. 11) Elección de
dos Síndicos Titulares y Suplentes por las accio-
nes Clase A y Clase C actuando en forma conjunta.
12) Elección de un Síndico Titular y Suplente por
las acciones Clase B. 13) Fijación de los honora-
rios de los contadores certificantes de los estados
contables correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015. Consideración de la ex-
tensión del plazo máximo de 3 años en que Price
Waterhouse & Co. SRL llevará adelante las tareas
de auditor externo, de acuerdo al artículo 28 inciso
c) del Capítulo III del Título II de las Normas de la
Comisión Nacional de Valores, para los ejercicios
2016, 2017 y 2018. Designación del contador que
certificará los estados contables que finalizarán
el 31 de diciembre de 2016. 14) Aprobación del
presupuesto del Comité de Auditoría para 2016
en la suma de $ 270.000. El punto 4° será trata-
do en asamblea extraordinaria. El punto 8° será
tratado en asamblea especial de acciones Clase
A. El punto 9° será tratado en asamblea especial
de acciones Clase B. El punto 10° será tratado en
asamblea especial de acciones Clase C. El punto
11° será tratado en asamblea especial conjunta
de acciones Clase A y Clase C. El punto 12° será
tratado en asamblea especial de acciones Clase
B. Todas dichas asambleas especiales se regirán
por las reglas de las asambleas ordinarias. El Di-
rectorio recuerda a los Señores Accionistas que
conforme lo establecido en el artículo 238 de la
Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán
Jueves 17 de marzo de 2016
presentar en la sede social --Gerencia de Asuntos
Legales--, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y
de 15 a 17 horas., el correspondiente certificado de
la cuenta de acciones escriturales a emitir por Caja
de Valores S.A. para su inscripción en el Registro
de Asistencia, venciendo el plazo para dicha pre-
sentación el día 8 de abril de 2016, a las 17 horas.
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 260 de fecha 5/11/2015 emilio jose daneri
conte grand - Presidente
e. 14/03/2016 N° 13748/16 v. 18/03/2016