TURBODINA S.A.I.C.

TURBODINA S.A.I.C.

TURBODINA S.A.I.C. ACTA DE DIRECTORIO

(07/03/2016) Citase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 29/03/2016 a las 10

horas en primera convocatoria y a las 11 horas en

segunda convocatoria en Viamonte 927 Piso 2º

Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin

de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

Consideración de la documentación requerida

por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el ejercicio

económico finalizado el 31/12/2015. 2º) Conside-

ración del destino del resultado del ejercicio y de

los resultados no asignados. 3º) Honorarios al

Directorio. 4º) Designación de accionistas para la

firma del Acta. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65 DEL

22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez - Presidente

e. 11/03/2016 N° 13396/16 v. 17/03/2016