8.- Consideración de la gestión del Directorio y PETROLERA PAMPA S.A.

8.- Consideración de la gestión del Directorio y PETROLERA PAMPA S.A.

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y 9.- Consideración de las remuneraciones a los

Directores independientes y a los miembros Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 25 de abril de 2016, a las 15.00 horas en pri- de la Comisión Fiscalizadora ($ 817.132,00)

mera convocatoria y, en el caso de la Asamblea correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de

General Ordinaria, a las 16.00 horas en segunda diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social computable en los términos de las Normas de

sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta la Comisión Nacional de Valores.

Baja, salón SUM Ciudad Autónoma de Buenos 10.- Determinación del número de Directores

Aires, a fin de considerar los siguientes puntos Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

del Orden del Día: 11.- Aprobación del presupuesto de la remune-

1. Designación de accionistas para aprobar y ración de los Directores Independientes en el

firmar el acta de Asamblea. Comité de Auditoria para el ejercicio económico

iniciado el 1º de enero de 2016.

2. Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam- 12.- Elección de los miembros titulares y su-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe de su remuneración por el ejercicio iniciado el

1º de enero de 2016.

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

13.- Designación del Contador Certificante de Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor- los Estados Contables correspondientes al

mativa requerida por las normas de la Comisión ejercicio iniciado el 1 de enero de 2016 y deter-

Nacional de Valores y la información adicional minación de su retribución.

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de Nota 1º: Se recuerda a los Accionistas que

para su registro en el Libro de Asistencia a Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi- Asamblea deberán depositar en la sede so-

nalizado al 31 de diciembre de 2015. cial de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso

3. Consideración del destino del resultado del 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el

ejercicio (para la consideración de este punto, horario de 10 a 15 horas, sus acciones o cons-

tancia de acciones escriturales emitidas por la Asamblea sesionará en carácter de Extraor-

Caja de Valores S.A., de conformidad con el dinaria).

4. Consideración de la gestión de los miembros art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión Na-

cional de Valores, hasta el día 25 de abril de 5. Consideración de las remuneraciones a

2016 inclusive.

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

Nota 2º: La documentación prevista en el punto correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

5) que considerará la Asamblea se halla a dis- diciembre de 2015 por $ 450.000 (total de re-

muneraciones). posición de los señores accionistas en la sede

social de la Sociedad, sita en Maipú 942, piso 6. Consideración de las remuneraciones al Di-

6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

horario de 10 a 15 horas.

31 de diciembre de 2015 por $ 56.341.201 (total

Nota 3°: Asimismo se informa que el punto 3 de remuneraciones), en exceso de $ 38.754.330

respecto del Derecho de Suscripción Preferen- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

te de los Accionistas así como el punto 6 serán utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley de

tratados por la Asamblea General Extraordina- General de Sociedades y por las Normas de la

ria.

Comisión Nacional de Valores.

60 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.340

7. Consideración de la remuneración del Auditor NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE

Externo.

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

8. Designación de tres directores titulares y de FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN- seis directores suplentes.

9. Designación de dos síndicos titulares y dos FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

síndicos suplentes.

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME

10. Designación del Auditor Externo Titular y DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES-

Suplente que dictaminará sobre los estados fi- PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

2015. el 1° de enero de 2016.

11. Determinación de la retribución del Auditor TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

Externo que dictaminará sobre los estados fi- DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO el 1° de enero de 2015.

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS 12. Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE

Comité de Auditoría.

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE-

RIÓDICAS. 13. Otorgamiento de autorizaciones para la

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y realización de los trámites y presentaciones ne-

DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC- cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir ECONOMICO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE

sus correspondientes constancias de saldo DICIEMBRE DE 2015.

QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN de cuenta de acciones escriturales, libradas

Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM- al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CO-

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI-

hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 19 de CO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

abril de 2016, inclusive.

DE 2015.

SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFEC- de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de TUAR RETIROS DURANTE EL EJERCICIO

la Asamblea, se deberá informar los siguien- ECONOMICO N° 44, EN CONCEPTO DE AN-

tes datos del titular de las acciones: nombre y TICIPOS DE HONORARIOS HASTA LA SUMA

QUE FIJE LA ASAMBLEA. apellido o denominación social completa; tipo

SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU- y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI-

las personas jurídicas con expresa indicación CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31

del Registro donde se hallan inscriptas y de su DE DICIEMBRE DE 2015.

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca- OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES

EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA- rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL

representante del titular de las acciones.

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas DE DICIEMBRE DE 2016. CONSIDERACIÓN DE

que, conforme lo establecido por las Normas LA EXTENSIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA

RESOLUCIÓN DE LA CNV 639/2015. de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE

beneficiarios finales titulares de las acciones AUDITORIA.

que conforman el capital social de la sociedad DÉCIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RATIFICA-

extranjera y la cantidad de acciones con las que CIÓN Y PRÓRROGA DE (I) LA DELEGACIÓN

EN EL DIRECTORIO DE LAS MAS AMPLIAS FA- votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea CULTADES PARA: (A) INTRODUCIR MODIFICA-

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- CIONES Y/O ACTUALIZACIONES EN EL PRO-

gistro Público correspondiente, en los términos GRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So- SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES,

ciedades.

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA LA SUMA

DE DOLARES ESTADOUNIDENDES CIENTO NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- CINCUENTA MILLONES (US$ 150.000.000.-),

cipación a la hora prevista para la realización de O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS,

la Asamblea.

(EL “PROGRAMA”); Y (B) DETERMINAR LA

Designado según instrumento privado Acta de ÉPOCA, MONTO, PLAZO, MONEDA, PRECIO,

TASA DE INTERÉS, FORMA, CONDICIONES Directorio nro. 94 de fecha 24/04/2014 Marcos

DE PAGO, DESTINO CONCRETO DE LOS FON- Marcelo Mindlin - Presidente

DOS Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES

e. 14/03/2016 N° 13677/16 v. 18/03/2016 DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE