N° 13575/16 Aviso del Boletín Oficial
ARAUCO ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ARAUCO ARGENTINA S.A.
La Sociedad convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para
el día 7 de abril de 2016 a las 12:30 horas, a
celebrarse en la sede social sita en Avenida
Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
accionistas para aprobar y firmar el acta de
Asamblea; 2) Consideración de los documen-
tos mencionados en el artículo 63 y siguientes
de la Ley 19.550, Normas de la CNV y demás
disposiciones complementarias, correspon-
dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015; 3) Consideración del destino de
los resultados del ejercicio social y su destino;
4) Tratamiento de la gestión de los directores
y su remuneración por el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015; 5) Fijación del núme-
ro de miembros del Directorio y su elección; 6)
Tratamiento de la gestión de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora y su remuneración
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2015; 7) Elección de miembros de la Comisión
Fiscalizadora; 8) Elección de los Auditores Ex-
ternos para el ejercicio que finalizará el 31 de
diciembre de 2016. Remuneración de los Au-
ditores Externos que se desempeñaron en el
ejercicio bajo consideración; 9) Consideración
de la venta de inmuebles de la Sociedad a la
Provincia de Misiones a través del Instituto de
Fomento Agropecuario e Industrial; 10) Consi-
deración de la venta de un inmueble de la So-
ciedad a ENARSA S.A. a través de Contreras
Hermanos S.A.I.C.I.F.A. GYM – Helport S.A.-
CPC S.A. – Rovella Carranza S.A. – UNION
TRANSITORIA DE EMPRESAS; y 11) Conferir
las autorizaciones necesarias en relación a
lo resuelto en los puntos precedentes. EL DI-
RECTORIO
Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas
que para asistir a la Asamblea deberán cursar
comunicación a la Sociedad a su sede social
sita en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33,
Segunda
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que
se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta
el día 1 de abril de 2016, inclusive, en el horario
de 10:00 a 17:00 horas (artículo 238 de la ley
19.550). EL DIRECTORIO
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLE GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-
NARIA N° 81 DEL 09/04/2015 PABLO ALBERTO
MAINARDI - Vicepresidente en ejercicio de la
presidencia
e. 14/03/2016 N° 13575/16 v. 18/03/2016