AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Convo-

case a los señores Accionistas de Autopistas

del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 19 de abril de 2016, a las 14.30

horas, en el salón del Club Americano de Bue-

nos Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133,

Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, domicilio que no corresponde a la sede

social, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 15.30 horas de ese mismo

día y lugar, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA. I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, IN-

VENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINAN-

CIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL,

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFOR-

MACION REQUERIDA POR LAS NORMAS DE

LA COMISION NACIONAL DE VALORES (N.T.

2013) REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CO-

DIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS

Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME

DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E

INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL

REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA

Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV,

DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIO-

NAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015, III.- CONSIDERACIÓN Y

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO,

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE

LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CON-

SIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCA-

LIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE LOS

HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL

DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO

LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON

FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS

DE DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO

INDEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL

EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31

DE DICIEMBRE DE 2015, VII.- RENOVACIÓN

POR TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZA-

DORA – ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR

Y UNO SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE

TRES EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DE

LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR VEN-

CIMIENTO DE MANDATOS, IX.- DESIGNACIÓN

DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ES-

TADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIA-

DO EL 1° DE ENERO DE 2016 Y TRATAMIENTO

DE SU REMUNERACIÓN, X.- APROBACIÓN

DEL PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDI-

TORÍA PARA EL AÑO 2016, XI.- AUTORIZA-

CIÓN A LOS DIRECTORES Y SÍNDICOS EN

LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 273 Y

298 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES

19.550 (t.o. 1984) Y SUS MODIFICATORIAS.

Nota: Se recuerda a los señores Accionistas

que el registro de Acciones Escriturales de la

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

con domicilio en 25 de Mayo 362 - Planta Baja,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, horario de

atención de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, debe-

rán obtener una constancia de la cuenta de ac-

ciones escriturales librada al efecto por la Caja

de Valores S.A. y presentar dicha constancia

para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asamblea, con no menos de tres (3) días há-

biles de anticipación a la fecha de realización

de la Asamblea, es decir, hasta el 13 de abril

de 2016 a las 17 horas, en la Sede Social sita

en la calle Uruguay, 634, piso 4° “G”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 17 horas. Directorio. Andrés Barberis Martin

- Presidente

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO 420 DE FECHA 10/4/2015

ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-

sidente

e. 16/03/2016 N° 14367/16 v. 22/03/2016