BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convocase a los señores accionistas de BBVA

Banco Francés S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día

26 de abril de 2016, a las 16 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 17 horas,

en segunda convocatoria, para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario

para sesionar como Asamblea Extraordinaria

para tratar los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden

del Día, la misma será convocada en segunda

convocatoria con posterioridad. La Asamblea

tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Se-

gundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la

cual no constituye su Sede Social, para tratar

el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para confec-

cionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual

de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

tables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

dientes al Ejercicio Social N° 141, finalizado el

31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio,

Gerente General y de la Comisión Fiscalizado-

ra.

4) Consideración de los resultados del Ejerci-

cio Social N° 141, finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Tratamiento de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2015 por

la suma de $ 3.784.487.432,94. Se proponen

destinar: a) $ 756.897.486,59 a Reserva Legal;

(b) $ 900.000.000,00 a la distribución de divi-

dendos en efectivo sujeto a la autorización del

Banco Central de la República Argentina; y c)

$ 2.127.589.946,35 a la reserva facultativa para

futura distribución de resultados, conforme a la

Comunicación “A” 5827 del Banco Central de la

República Argentina.

5) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al Ejercicio Social N° 141,

finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

6) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Social Nº 141, finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

7) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de tres ejercicios.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres

síndicos suplentes para integrar la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.

9) Remuneración del contador dictaminante

de los estados contables correspondientes al

Ejercicio Social N° 141, finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015.

10) Consideración de la extensión del plazo

máximo de 3 años en que Deloitte & Co S.A.

llevará adelante las tareas de Auditor Externo,

de acuerdo al artículo 28 inciso c) del Capítulo

III del Título II de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (TO 2013), por los ejercicios

2016, 2017 y 2018.

11) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

26.831 para recabar asesoramiento profesio-

nal.

Nota 1:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

General de Sociedades), los accionistas debe-

rán depositar el certificado extendido por Caja

de Valores S.A. que acredite su condición de

tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina

de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538,

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

el 20 de abril de 2016 inclusive. La Sociedad les

entregará el comprobante que servirá para la

admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores

apoderados de accionistas que deseen concu-

rrir a la Asamblea, presentarse en Av. Rivadavia

409, 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, provistos de la documentación pertinente,

con una hora de antelación al inicio de la Asam-

blea, a los efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 2, 3,

4 y 10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá

carácter de Extraordinaria.

La documentación que considerará la Asam-

blea se halla a disposición de los señores ac-

cionistas: (i) en la Oficina de Títulos – Custodia,

sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y (ii) a través del Área de

Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña

ceciliaviviana.acuna@bbva.com.

Segunda

Nota 2:

REVOCACION DE CONVOCATORIA A ASAM-

BLEA PARA EL 31 DE MARZO DE 2016

Se informa a los señores accionistas que el

Directorio de BBVA Banco Francés S.A. ha re-

suelto en su reunión del 9 de marzo de 2016

dejar sin efecto la convocatoria a Asamblea

Anual Ordinaria y Extraordinaria para el día 31

de Marzo de 2016 aprobada en la reunión del

Directorio del 23 de febrero de 2016 y, por con-

siguiente, los edictos publicados en el Boletín

Oficial (Aviso Nº 9788/16) y La Nación los días

29 de febrero, 1, 2, 3 y 4 de marzo de 2016.

Designado según Instrumento Privado Acta

de Asamble y de Directorio ambas de fecha

07/04/2015 Jorge Carlos Bledel - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13840/16 v. 18/03/2016