N° 14459/16 Aviso del Boletín Oficial
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
Texto del aviso
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA. CANTERAS CERRO NE-
GRO S.A. POR CINCO DIAS:
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas para el
día 29/03/2016 a las 11.00 horas EN PRIMERA
y 12.00 horas en SEGUNDA CONVOCATORIA
en Reconquista 1088, Piso 10° de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) consideración del
balance especial al 30 de septiembre de 2015;
2) Tratamiento de la documentación prevista en
el inc. 1° del Art. 234 e inciso 5° del art. 294
de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3) Cons-
titución de la reserva prevista en el artículo 310
de la Resolución IGJ N° 7/2015; 4) Destino del
Resultado del Ejercicio; 5) Aprobación de la
gestión de los miembros del Directorio y de
los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6)
Consideración de las remuneraciones de los
miembros del Directorio y miembros de la Co-
misión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2015; 7) Consideración de
la renuncia presentada por el Sr. Juan Carlos
Girotti su cargo de Director. Consideración de
su gestión y la renuncia a los honorarios que
pudieran corresponderle durante el ejercicio en
curso; 8) Fijación del número de miembros del
Directorio y su designación por el término de
dos ejercicios; 9) Designación de los miembros
de la Comisión Fiscalizadora; 10) Considera-
ción del destino de los aportes irrevocables
realizados por Pranay Inversora S.A. por la
suma de $ 196.000.045,48. Consideración del
aumento de capital social y fijación de la prima
de emisión.; 11) Reforma del Artículo Quinto del
Estatuto Social; 12) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta y 13) Autorización con
relación a lo resuelto en los puntos precedentes
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas
que para asistir a la asamblea deberán cursar
comunicación de asistencia de acuerdo a lo
previsto en el art. 238 de la Ley 19.550, en la
calle Reconquista 1088, Piso 10°, CABA, de 10
a 18 hs. Se encuentra a disposición en el mismo
domicilio copia de la documentación a ser con-
siderada en la asamblea.
Firma: Ignacio Noel. Designado por Acta de
Asamblea de fecha 14-10-2015.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO N° 861 DEL 14/10/2015 Ignacio
Noel - Presidente
e. 14/03/2016 N° 14459/16 v. 18/03/2016