co por hasta us$ 800.000.000 (o su equivalente BANCO HIPOTECARIO S.A.

co por hasta us$ 800.000.000 (o su equivalente BANCO HIPOTECARIO S.A.

en pesos) actualmente vigente por un plazo de

hasta 5 años, o por el plazo mayor que permita Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

la normativa aplicable. Renovación de la dele- cionistas a Asamblea Asamblea Especial de

gación en el Directorio de las facultades para Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 13

fijar la época, monto, plazo y demás términos de abril de 2016, en primera convocatoria a

y condiciones de la emisión de Obligaciones las 13,00 horas, en la sede social del Banco,

Negociables simples (no convertibles en accio- sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad

nes), con o sin garantía, subordinadas o no en el Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

marco del citado programa, en los términos del siguiente Orden del Día: i) Designación de dos

artículo 9º de la ley 23.576; xii) Consideración accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii)

de las indemnidades a quienes se desempeñen Elección de cinco Directores Titulares por dos

o se hayan desempeñado como directores, sín- ejercicios, en reemplazo de cinco Directores

dicos o gerentes del Banco por las sanciones Titulares con mandato cumplido; iii) Elección de

económicas aplicadas por cualquier repartición cinco Directores Suplentes por dos ejercicios,

o persona pública o privada en virtud del ejer- en reemplazo de cinco Directores Suplentes

cicio presente, pasado y futuro de tales funcio- con mandato cumplido.

nes, o por otro tipo de reparaciones derivadas El Directorio

de las mismas, en subsidio de los importes no NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

cubiertos por pólizas D&O; xiii) Aprobación del Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

presupuesto anual del Comité de Auditoría; xiv) 2013), al momento de la inscripción para par-

Designación de los Contadores Certificantes ticipar de la Asamblea, se deberán informar

titular y suplente para el ejercicio del año 2016 los siguientes datos del titular de las acciones:

y xv) Ratificación del pedido de autorización nombre y apellido o denominación social com-

formulado ante el Banco Central de la Repúbli- pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y

ca Argentina para que las sociedad subsidiaria número de documento de identidad de las per-

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., sonas físicas o datos de inscripción registral de

realice actividades como banco comercial de las personas jurídicas con expresa individuali-

primer grado. A los efectos de considerar los zación del específico Registro y de su jurisdic-

puntos xii) y xv) se requerirá el quórum y las ción y domicilio con indicación de su carácter.

mayorías requeridas para la asamblea extraor- Los mismos datos deberá proporcionar quien

dinaria.

asista a la Asamblea como representante del

El Directorio

titular de las acciones, agregando el carácter

NOTA: Se informa a los señores Accionistas de la representación. Asimismo, se hace saber

que los Estados Contables correspondientes al que el Registro de Acciones Escriturales de la

Ejercicio finalizado el 31/12/15, fueron publica- Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

dos en la Autopista de la Información Financiera con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad

de la Comisión Nacional de Valores y el Boletín de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a

Oficial conforme Art. 36 de la Ley 21526 y se la Asamblea deberán obtener una constancia

encuentran a su disposición en la Secretaría de la cuenta de acciones escriturales librada al

General del Banco, Reconquista 151 – Piso efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.

5° - Ciudad de Buenos Aires. Atento a lo dis- En el supuesto de acciones depositadas en

puesto por el articulo 22, Cap. II, Título II de las cuentas comitentes, los titulares de esas accio-

Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al momento de nes deberán requerir la gestión de dicha cons-

la inscripción para participar de la Asamblea, tancia por ante el depositante correspondiente.

se deberán informar los siguientes datos del Una vez tramitado el certificado, este deberá

titular de las acciones: nombre y apellido o de- ser depositado en la sede social, Reconquista

nominación social completa de acuerdo a sus 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

inscripciones; tipo y número de documento de día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario de

identidad de las personas físicas o datos de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..

inscripción registral de las personas jurídicas La Sociedad entregará a los señores Accionis-

con expresa individualización del específico tas los comprobantes necesarios de recibo que

Registro y de su jurisdicción y domicilio con servirán para la admisión a la Asamblea.

indicación de su carácter. Los mismos datos De conformidad con lo establecido por el ar-

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

como representante del titular de las acciones, la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

agregando el carácter de la representación. sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

Asimismo, se hace saber que el Registro de quier forma o modalidad, para poder votar en

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado la asamblea deberá informar al momento de la

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 inscripción en el Libro Registro de Accionistas

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán de las acciones que conforman el capital social

obtener una constancia de la cuenta de accio- de la sociedad extranjera, así como también la

nes escriturales librada al efecto por la mencio- cantidad de acciones con las que votará. Por

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de otra parte, el representante designado a los

acciones depositadas en cuentas comitentes, efectos de efectuar la votación en la asamblea

los titulares de esas acciones deberán requerir deberá encontrarse inscripto en los términos

la gestión de dicha constancia por ante el de- del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-

positante correspondiente.

tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

Una vez tramitado el certificado, este deberá CNV - N.T. 2013-).

ser depositado en la sede social, Reconquista Se recuerda a los accionistas que el artículo 11

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el inc. f) del Estatuto Social exige que antes de la

día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario de Asamblea o en su curso deberá presentarse

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. con respecto a cada director propuesto (o sín-

La Sociedad entregará a los señores Accionis- dico en su caso), escrito con la aceptación del

tas los comprobantes necesarios de recibo que cargo firmado por el candidato propuesto con

servirán para la admisión a la Asamblea.

indicación de su nombre y apellido completos,

De conformidad con lo establecido por el ar- número de documento de identidad, CUIT o

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de CUIL, domicilio real y dirección electrónica.

la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una Designado según instrumento privado acta

sociedad constituida en el extranjero bajo cual- asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-

quier forma o modalidad, para poder votar en gio Elsztain - Presidente

la asamblea deberá informar al momento de la

inscripción en el Libro Registro de Accionistas

e. 16/03/2016 N° 14462/16 v. 22/03/2016