COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”, a

celebrarse el día 13 de Abril de 2016, a las 10:00

horas en primera convocatoria, y en el caso de

la Asamblea General Ordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B” a las 11:00 horas

en segunda convocatoria, en Av. Paseo Colón

N° 728, Piso 3°, Ciudad de Buenos Aires (es la

sede social), para tratar el siguiente: ORDEN

DEL DÍA: 1. Consideración de los Estados Fi-

nancieros Consolidados e Individuales por el

ejercicio económico finalizado 31 de Diciembre

de 2015, conjuntamente con la Memoria del Di-

rectorio, el Código de Gobierno Societario de la

Sociedad, la Reseña Informativa requerida por

las normas de la Comisión Nacional de Valores,

la Información Adicional a que hace referencia

el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires para la Cotización

de Títulos Valores al 31 de Diciembre de 2015,

y los informes del Auditor Externo y de la Comi-

sión Fiscalizadora. 2. Tratamiento del resultado

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015. 3. Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4.

Consideración de las remuneraciones al Direc-

torio ($ 2.263.140 importe asignado) y a la Co-

misión Fiscalizadora ($ 685.800 importe asig-

nado) correspondientes al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015, el cual

arrojó quebranto computable en los términos

de las Normas de la Comisión Nacional de Valo-

res. 5. Política de remuneraciones al Directorio

y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio

2016. Autorización para efectuar anticipos. 6.

Designación de cinco Directores Titulares y

Suplentes por las acciones clase “A” y cuatro

Directores Titulares y Suplentes por las accio-

nes clase “B”. 7. Designación de dos Síndicos

titulares y suplentes por las acciones clase “A”

y un Síndico titular y suplente por las acciones

clase “B”. 8. Determinación de los honorarios

del contador certificante correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

y designación del contador que certificará los

estados financieros del ejercicio que finalizará

el 31 de diciembre de 2016. 9. Consideración

de la conveniencia de extender el plazo de ro-

tación de los auditores externos designados,

en los términos previstos en la Resolución Nro.

639/2015 de la Comisión Nacional de Valores.

10. Presupuesto Anual para el Comité de Audi-

toría. 11. Modificación del Estatuto Social a fin

de adaptarlo a lo dispuesto por el Ente Nacio-

Viernes 18 de marzo de 2016

nal Regulador de la Electricidad en Resolución

ENRE N° 358/15 (para la consideración de este

punto la Asamblea sesionara con carácter de

extraordinaria). 12. Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta de Asamblea. NOTA

1: Se recuerda a los señores Accionistas que

el Registro de Acciones Escriturales de la So-

ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,

Capital Federal, horario de atención de lunes a

viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto para asis-

tir a la Asamblea deberán obtener una constan-

cia de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar

dicha constancia para su inscripción en el Re-

gistro de Asistencia a Asamblea, con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

de realización de la Asamblea; es decir hasta el

7 de abril de 2016 a las 17 hs. en Av. Paseo Co-

lón 728, Piso 7°, Capital Federal, en el horario

de 10 a 17 horas. NOTA 2: Atento lo dispuesto

por las Normas de la Comisión Nacional de Va-

lores T.O. 2013, al momento de inscripción para

participar de la Asamblea, se deberá informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y N° de documento de identidad de

las personas físicas o datos de inscripción re-

gistral de las personas jurídicas con expresa in-

dicación del Registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el

Registro Público de Comercio correspondien-

te, en los términos del Artículo 118 o 123 de la

Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y sus

modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres.

Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la realización de la Asamblea.

EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta

de reunión de fecha directorio N° 617 fecha

30/4/2015 gerardo luis ferreyra - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13556/16 v. 18/03/2016