DYCASA S.A.

DYCASA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 20 de abril de 2016, a las 11:00

horas en la sede social, sita en la Av. Leandro N.

Alem 986, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, (en adelante, la “Asamblea”) a fin de tratar

el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consi-

deración de la Memoria, Estado de Situación Fi-

nanciera, Estado del Resultado Integral, Estado

de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de

efectivo, Reseña Informativa, Anexos, Notas, In-

forme de la Comisión Fiscalizadora e Informe del

Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el

Artículo 234 inciso 1, de la Ley 19.550 sus modi-

ficatorias y complementarias, Título II, Capítulo

IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires y por el Título IV de las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, corres-

pondientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio

Social que concluyó el 31 de diciembre de 2015;

3º) Consideración del Resultado del Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015 y su destino;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora; 5º) Consideración

de las remuneraciones al Directorio correspon-

dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre

de 2015 por $ 3.164.029 (total remuneraciones),

en exceso de $ 2.726.881,08 sobre el límite del

cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por

el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos; 6º) Consideración de las remunera-

ciones a los miembros de la Comisión Fiscali-

zadora correspondientes al ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7°) Fijación

del número de Directores y su elección por el

término de un ejercicio; 8º) Designación de tres

miembros Titulares y tres Suplentes integrantes

de la Comisión Fiscalizadora por el término de

un ejercicio; 9º) Remuneración del Auditor Ex-

terno (Artículo 58 del Reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires) por tareas corres-

pondientes al Cuadragésimo Octavo Ejercicio

Social cerrado el día 31 de diciembre de 2015.

Designación de un Auditor Externo Titular y dos

Auditores Externos Suplentes para los Estados

Contables correspondientes al Cuadragésimo

Noveno Ejercicio Social a cerrar el día 31 de

diciembre de 2016; 10°) Consideración del pre-

supuesto del Comité de Auditoria, de acuerdo a

lo previsto en la Ley N° 26.831; 11°) Considera-

ción de la conveniencia de extender el plazo de

rotación de los auditores externos designados,

en los términos previstos de la Resolución Nro.

639/2015 de la Comisión Nacional de Valores;

12°) Reforma del Artículo Decimotercero del

Estatuto Social; 13°) Consideración de la apro-

bación del texto ordenado del Estatuto Social.

Se deja constancia que los puntos 11), 12) y 13)

del orden del día corresponden a la Asamblea

General Extraordinaria. Asimismo, se recuerda

a los señores accionistas que para asistir a la

Asamblea deberán depositar sus constancias

de las cuentas de acciones escriturales emitidas

por la Caja de Valores S.A, para su registro en

el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede

social, hasta el día 14 de abril de 2016 inclusive,

en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a

17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 2642 de fecha 10/2/2016 fernando jose

bolinaga hernandez - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14834/16 v. 22/03/2016