GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Convocase a los Señores Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria de Accionistas a reali-

zarse el 19 de abril de 2016 a las 12:00 horas

en primera convocatoria y a las 13:00 horas en

segunda convocatoria, a celebrarse en salón

del Club Americano de Buenos Aires, Viamon-

te N° 1133, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, que no es la sede social, a

fin de considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de accionistas para firmar el acta;

2) Consideración de la documentación conta-

ble del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015 conforme a lo establecido en el artículo

234 inciso 1° de la Ley de Sociedades Co-

merciales; 3) Consideración del resultado del

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

y el destino de los mismos; 4) Consideración

de la gestión de los integrantes del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015; 5) Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015; las cuales

no superan el 5% de la ganancia computable;

6) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 7)

Consideración de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

8) Fijación del monto del presupuesto anual

del Comité de Auditoría para el ejercicio 2016;

9) Elección de los integrantes de la Comisión

Fiscalizadora; 10) Prórroga del plazo máximo

de tres años en que la firma Deloitte S.C. llevará

adelante las tareas de auditoría por los ejerci-

cios 2016, 2017 y 2018 (conforme Resolución

General CNV N° 639/2015); 11) Designación de

contador certificante para los estados finan-

cieros del ejercicio 2016; 12) Determinación de

la retribución del contador certificante para el

ejercicio 2016; 13) Determinación de los hono-

rarios del contador certificante para el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015. 14) Consi-

deración de la designación de los nuevos Di-

rector Titular y Director Suplente en reemplazo

de los Sres. Damián Camacho y Juan Massolo,

y la designación del nuevo Director Suplente en

reemplazo del Sr. Daniel Vilanova Abad, quie-

nes presentaron sus renuncias a sus cargos.

Nota: Se recuerda a los Accionistas que para

su registro en el Libro de Asistencia a Asam-

blea deberán depositar en la Sociedad sus

acciones o constancia de acciones escritu-

rales emitidas por la Caja de Valores S.A., de

conformidad con el art. 238 de la Ley General

de Sociedades y Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (N.T. 2013), hasta el día 13

de Abril de 2016 inclusive en Avenida de Mayo

651, piso 3º, oficina 14, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00

horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 315 de fecha 7/4/2015 Andrés

Alfonso Barberis Martin - Presidente

e. 17/03/2016 N° 14925/16 v. 23/03/2016