GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 26 de

abril de 2016, a las 11:00 horas en primera

convocatoria, en Tte. Gral. Juan D. Perón 430,

Subsuelo-Auditorio, Ciudad de Buenos Aires

(no es sede social), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1° Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2° Consideración del estado de los negocios

de la sociedad controlada Banco de Galicia y

Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Gru-

po Financiero Galicia S.A. sobre las materias a

ser tratadas en la próxima Asamblea de Banco

de Galicia y Buenos Aires S.A.

3º Consideración del Balance General, Estado

de Resultados y demás documentos previstos

en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades,

Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizado-

ra, correspondientes al 17º ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015.

4° Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.

Distribución de dividendos.

5º Aprobación de la gestión del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora.

6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.

7° Remuneración de Directores.

8° Autorización al Directorio para efectuar an-

ticipos a cuenta de honorarios, a los directores

durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de

2016, ad-referendum de lo que decida la Asam-

blea de Accionistas que considere la documen-

tación de dicho ejercicio.

9° Elección de tres Síndicos Titulares y de tres

Síndicos Suplentes por un año.

10° Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de

los mismos por el plazo estatutario, hasta com-

pletar el número fijado por la Asamblea.

11º Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del Ejercicio 2015.

12º Designación de Contadores Certificantes,

titular y suplente, para los Estados Contables

del Ejercicio 2016.

13° Delegación en el Directorio y/o subdelega-

ción en uno o más de sus integrantes y/o en uno

o más gerentes de la Sociedad y/o en quienes

éste designe conforme la normativa vigente

aplicable, para determinar los términos y condi-

ciones del Programa Global de emisión de Obli-

gaciones Negociables simples no convertibles

en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo,

y las Obligaciones Negociables a emitirse en el

marco del mismo.

Por exigencia de las normas vigentes, se deja

constancia de que durante el ejercicio en con-

sideración no se ha producido ninguna circuns-

tancia de las enumeradas en los dos incisos del

Art. 71 de la ley 26.831.

Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán deposi-

tar los certificados de las cuentas de acciones

escriturales librados al efecto por la Caja de Va-

lores, para su registro en el libro de Asistencia a

Asambleas en Teniente General Juan Domingo

Perón 456, 2° Piso, Buenos Aires, hasta el 20

de abril de 2016 en el horario de 10 a 16 horas.

2) Para la consideración del punto 4° del Orden

del Día, la Asamblea tendrá el carácter de Ex-

traordinaria

3) Se recuerda a los Señores Accionistas que la

Comisión Nacional de Valores requiere el cum-

plimiento de los recaudos establecidos en el

Capítulo II del Título II de sus Normas (N.T. 2013)

Designado según instrumento privado acta de

ditrectorio de fecha 29/04/2014 Eduardo José

Escasany - Presidente

e. 17/03/2016 N° 15753/16 v. 23/03/2016