HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA - Se convoca a los Señores

Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en

primera convocatoria, en calle Ingeniero Enri-

que Butty N° 275, piso 12, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (domicilio distinto al de su

sede social), para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

que en representación de la asamblea y junta-

mente con el Presidente confeccionen y firmen

el acta; 2) Consideración de la documentación

del art. 234, inc. 1) de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico N° 84 cerra-

do el 31 de diciembre de 2015; 3) Considera-

ción del resultado del ejercicio. Consideración

desafectación y cambio de destino de la

“reserva facultativa para futuras inversiones”.

Al respecto, la propuesta del Directorio es: a)

destinar la suma de $ 3.217.913 a la constitu-

ción de la reserva legal prevista por el artículo

70 de la ley 19.550; b) considerar el cambio de

destino de la totalidad de la reserva facultativa

para futuras inversiones a reserva facultativa

para futura distribución de utilidades; c) resol-

ver la desafectación de la reserva facultativa

para futura distribución de utilidades por un

total de $ 132.490.948 para efectivizar la dis-

tribución de dividendos; d) considerar el pago

total de dividendos en efectivo por $ 0,55 por

acción, equivalentes a $ 193.631.294, monto

que se conformará por el remanente del re-

sultado del ejercicio de $ 61.140.346 y el saldo

por las reservas facultativas desafectadas. 4)

Consideración de la gestión del Directorio y la

actuación de la Comisión Fiscalizadora duran-

te el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2015; 5) Consideración de las remuneraciones

al directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2015 por la suma

de $ 16.402.564; 6) Consideración de las re-

muneraciones a la Comisión Fiscalizadora por

hasta la suma de $ 300.374 correspondientes

a las tareas desarrolladas durante el ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2015; 7) Deter-

minación de los retiros a cuenta de honorarios

a ser efectuados por los directores titulares en

el ejercicio N° 85, que finalizará el 31 de di-

ciembre de 2016; 8) Fijación de los honorarios

del contador certificante correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

9) Consideración de la conveniencia de exten-

der el plazo de rotación del Auditor Externo,

en los términos de lo dispuesto por la Reso-

lución N° 639/2015 de la Comisión Nacional

de Valores; 10) Designación del contador que

certificará los estados financieros del ejercicio

que finalizará el 31 de diciembre de 2016; 11)

Fijación del número de directores titulares y

suplentes; 12) Designación de directores titu-

lares y suplentes por un ejercicio; 13) Desig-

nación de los miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;

14) Aprobación del presupuesto presentado

por el Comité de Auditoría; 15) Autorizaciones

para la realización de trámites y presentacio-

nes necesarias ante los organismos corres-

pondientes.

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

identidad y personería, según correspondiere,

en la sede social de la Sociedad sita en Aveni-

da del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Bue-

nos Aires, de 10 a 18 horas, hasta el 08 de abril

de 2016, inclusive. (2) Atento a lo dispuesto

por las nuevas Normas de la Comisión Nacio-

57 OFICIAL Nº 33.340

nal de Valores, al momento de la inscripción

para participar de la Asamblea, se deberán

informar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y número de documento

de identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del registro donde se

hallan inscriptas y de jurisdicción; domicilio

con indicación del carácter y firma. Los mis-

mos datos deberá proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular

de las acciones, así como también el carác-

ter de la representación. (3) Adicionalmente,

si figuran participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

similar, para poder votar en la asamblea debe-

rá presentarse un certificado que individualice

el negocio fiduciario causa de la transferencia

e incluya el nombre y apellido o denominación,

domicilio o sede, número de documento de

identidad o de pasaporte o datos de registro,

autorización o incorporación, de fiduciante,

fiduciario, “trustee” o equivalente, y fideico-

misarios y/o beneficiarios o sus equivalentes

según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto. Si las

participaciones sociales aparecen como de ti-

tularidad de una fundación o figura similar, sea

de finalidad pública o privada, deben indicarse

los mismos datos referidos en el párrafo ante-

rior con respecto al fundador y, si fuere perso-

na diferente a quien haya efectuado el aporte o

transferencia a dicho patrimonio. (4) Se les re-

cuerda a los accionistas que sean sociedades

constituidas en el exterior la obligatoriedad de

encontrarse registradas bajo los términos del

artículo 123 de la Ley N° 19.550 y que deberán

informar al momento de su inscripción en el

Registro de Accionistas, los beneficiarios fi-

nales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera, así

como también la cantidad de acciones con las

que votará.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA 129 de fecha 16/4/2015 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Síndico

e. 14/03/2016 N° 14229/16 v. 18/03/2016