N° 13921/16 Aviso del Boletín Oficial
MEDANITO S.A.
Texto del aviso
MEDANITO S.A.
REGISTRO N° 1571112
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de accionistas para el día 14 de
abril de 2016, a las 11 horas, en primera con-
vocatoria y para el día 25 de abril de 2016 a las
11 horas en segunda convocatoria, en Adolfo
Alsina 771 CABA, a efectos de considerar el
siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación prevista
por el artículo 234 inc. 1ero de la Ley 19550,
correspondiente al Ejercicio Económico N° 23
cerrado el 31 de diciembre de 2015.
3) Consideración del resultado del ejercicio y al-
ternativas a proponer a la Asamblea con motivo
de lo previsto por el art. 206 de la Ley General
de Sociedades Ley 19550.
4) Consideración de la gestión y honorarios de
los miembros del Directorio y del Comité Eje-
cutivo.
5) Consideración de la gestión y los honorarios
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6) Designación de los Auditores Externos que
emitirán Informes sobre los balances del ejer-
cicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016.
7) Otorgamiento de autorizaciones.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fe-
cha 21 de Abril de 2015 y Acta de Directorio de
fecha 24 de Abril de 2015.
EMILIO EUGENIO CAROSIO
PRESIDENTE
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 24/4/2015 Emilio euge-
nio Carosio - Presidente
e. 15/03/2016 N° 13921/16 v. 21/03/2016