METROGAS S.A.

METROGAS S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria, Ex-

traordinaria y Asambleas Especiales de las

Clases A, B y C de Accionistas todas ellas a

celebrarse el día 29 de abril de 2016, a las 15

horas en primera convocatoria y en el caso de

la Ordinaria y las Especiales de las Clases A,

B y C, a las 16 horas en segunda convocato-

ria, en el domicilio sito en Gregorio Araoz de

Lamadrid 1360, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas

para que suscriban el acta. 2) Consideración

de los Estados Financieros Consolidados e

Individuales, la Memoria, Estados de Situación

Financiera Consolidados e Individuales, Esta-

dos Consolidados e Individuales de Resultado

Integral, Estados Consolidados e Individuales

de Cambios en el Patrimonio Neto, Esta-

dos Consolidados e Individuales de Flujo de

Efectivo y Notas a los Estados Financieros, la

Reseña Informativa, el Inventario, información

referida por el art. 68 del Reglamento de la Bol-

sa de Comercio de Buenos Aires, documen-

tación relativa a los asuntos del art. 234 inc.

1° de la Ley General de Sociedades, Informe

del auditor externo e Informe de la Comisión

Fiscalizadora, todos ellos correspondientes al

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.

3) Destino del resultado del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015. 4) Consideración

del saldo negativo de la cuenta Resultados No

Asignados ($ 1.344.258.447,13.-) en el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2015 – Arts.

94 inc. 5° y 96 Ley 19.550. 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio y

de la Comisión Fiscalizadora correspondientes

al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de

2015. 6) Consideración de las remuneraciones

al Directorio ($ 1.872.750.-) correspondientes

al ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015, el cual arrojó quebranto com-

putable en los términos de la reglamentación

dispuesta por la Comisión Nacional de Valo-

res. 7) Consideración de las remuneraciones

a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

($ 468.000.-) correspondiente al ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015.

8) Consideración de los honorarios de los Au-

ditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015. 9) Designación de once (11)

directores titulares y (11) directores suplentes;

seis (6) titulares y seis (6) suplentes a ser desig-

nados por la Clase A y cinco (5) titulares y cin-

co (5) suplentes por las Clases B y C en forma

conjunta. 10) Designación de tres (3) miembros

titulares y tres (3) suplentes de la Comisión Fis-

calizadora, dos (2) titulares y dos (2) suplentes

por la Clase A y un (1) titular y un (1) suplente

por las Clases B y C en forma conjunta. 11) De-

signación del Auditor Externo que dictaminará

sobre los estados contables del ejercicio 2016

- Prórroga del plazo (RG N° 639/2015 CNV). 12)

Consideración del presupuesto anual para el

Comité de Auditoría. 13) Conversión de accio-

nes Clase C en acciones Clase B.

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los Sres.

accionistas deberán depositar constancia de la

cuenta de acciones escriturales librada al efecto

por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y

personería, según correspondiere, en la sede so-

cial de la Sociedad hasta las 13 horas del día 25

de abril de 2016 inclusive, de 9 a 13 horas, dando

así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238,

primera parte de la ley 19.550. (2) La documenta-

ción a considerarse, se encuentra a disposición

de los Sres. accionistas en la sede social de la

Sociedad. (3) Los puntos 4) y 13) serán tratados

en Asamblea General Extraordinaria. Los puntos

9) y 10) serán considerados por las Asambleas

Especiales de Clase, las cuales se regirán por las

reglas de las asambleas ordinarias. Todos los de-

más puntos serán tratados en Asamblea General

Ordinaria. (4) Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de la

Asamblea, se deberá informar los siguientes da-

tos del titular de las acciones: nombre y apellido

o denominación social completa; tipo y N° de do-

cumento de identidad de las personas físicas o

datos de inscripción registral de las personas jurí-

Segunda

dicas con expresa indicación del Registro donde

se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán ser proporcionados por quien asista a la

Asamblea como representante del titular de las

acciones, indicando el carácter de la representa-

ción. (5) Cuando los accionistas sean sociedades

constituidas en el extranjero, (i) deberán informar

los beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley Ge-

neral Sociedades Nro. 19.550 y sus modificato-

rias. (6) Se recomienda a los señores accionistas

concurrir al lugar de reunión con no menos de 15

minutos de antelación a la hora de convocatoria,

a los efectos de facilitar acreditación de poderes

y registración de asistencia.

designado instrumento privado ACTA DE DI-

RECTORIO N° 501 DEL 7/1/2016 Marcelo Nu-

ñez - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15559/16 v. 28/03/2016