PATAGONIA4 S.A.

PATAGONIA4 S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas de Patagonia4 S.A.

para el día 5 de abril de 2016, a las 15 horas,

en primera convocatoria, y a las 16 horas, en

segunda convocatoria, a celebrarse en el domi-

cilio de Esmeralda 135, 7° piso, oficina “A”, de la

Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea; 2) Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 234, inciso 1°, de la

Ley N° 19.550 y demás disposiciones comple-

mentarias, correspondientes a los ejercicios

sociales finalizados el 30 de junio de 2012, 30

de junio de 2013, 30 de junio de 2014 y 30 de

junio de 2015. Consideración del destino de

los resultados de cada ejercicio social; 3) Tra-

tamiento de la gestión del Directorio durante

los ejercicios sociales finalizados el 30 de junio

de 2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de

2014 y 30 de junio de 2015; 4) Remoción del

director presidente por incumplimiento de sus

obligaciones; 5) Acción de responsabilidad so-

cial en contra del director removido, en su caso;

6) Elección de nuevo director por el término

máximo que autorice el estatuto, en su caso; 7)

Remuneración del Directorio por los ejercicios

sociales finalizados el 30 de junio de 2012, 30 de

junio de 2013, 30 de junio de 2014 y 30 de junio

de 2015; 8) Fijación del número de directores y

designación de directores titulares y suplentes

y 9) Autorizaciones para inscribir las resolucio-

nes adoptadas ante la autoridad de contralor.

Los señores accionistas deberán comunicar su

asistencia a la misma con no menos de tres (3)

días hábiles de anticipación al de la fecha fijada

para la celebración de la asamblea, tal como lo

establece el Artículo 238 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, t.o. 1984.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 5/11/2009 sergio juan rocca

- Presidente

e. 16/03/2016 N° 15395/16 v. 22/03/2016