PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA, SIN

PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA, SIN

NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA: (A) APROBAR,

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO- CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUAL-

NISTAS

QUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO,

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI- INSTRUMENTO Y/O TÍTULO RELACIONADO

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL PROGRAMA Y/0 LA EMISIÓN DE LAS

para el día 12 de abril de 2016, a las 11.00 horas, DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGA-

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de CIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO; (B)

Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la DECIDIR Y, EN SU CASO, SOLICITAR Y TRA-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi- MITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VA-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA:

LORES Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS- DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA Y/O LAS

CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMI-

SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO- TAN BAJO EL MISMO; (C) EN SU CASO, SOLI-

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES CITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER BOLSA

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS Y/O MERCADO AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL, DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION DEL COTIZACIÓN Y/O NEGOCIACIÓN DEL PRO-

PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES GRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES NEGOCIA-

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA- BLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; Y,

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS, (D) REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN,

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO N° 12 DEL PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE CON EL PROGRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS MISMO ANTE CUALQUIER ORGANISMO, YA

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E SEA NACIONAL O INTERNACIONAL; Y, (III)

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA; LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORI-

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS ZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y

DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON- (II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS IN-

SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO- TEGRANTES Y/O EN UNO O MÁS GERENTES

Viernes 18 de marzo de 2016

DE PRIMERA LÍNEA DESIGNADOS EN LOS

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 270 DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550, Y SUS

MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS, SIN

NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR

POR PARTE DE LA ASAMBLEA.

DÉCIMO PRIMERO: CONSIDERACIÓN DE LA

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. MODI-

FICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTA-

TUTO SOCIAL. APROBACIÓN DE UN NUEVO

TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL.

DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE

AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN

DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES

NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES.

Con relación al punto Tercero del orden del día,

se informa que en la Memoria anual incluida en

los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

diciembre de 2015, el Directorio efectuó una

recomendación a los accionistas en cuanto al

destino a otorgar a las utilidades de dicho ejer-

cicio.

Nota 1: Los señores Accionistas deberán re-

mitir sus correspondientes comunicaciones

de asistencia a asamblea a la sede social de la

Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso

3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00

horas con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha de la misma.

Nota 2: Al momento de inscripción para parti-

cipar de la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas

que la documentación a tratarse estará a su

disposición en la sede social de la Avda. Alicia

Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina

“304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas

que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley General de Sociedades de la República Ar-

gentina. En tal sentido se solicita a los señores

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Regis-

tro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 123 de la Ley General

de Sociedades e informen los beneficiarios fi-

nales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera y la

cantidad de acciones con las que votarán, y se

recuerda que el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1249 de fecha 09/04/2015

MARTIN FERNANDO BRANDI - Presidente

e. 14/03/2016 N° 14188/16 v. 18/03/2016