Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma bursátiles y/o no bursátiles del país y/o del exte- TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma bursátiles y/o no bursátiles del país y/o del exte- TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden rior; (iii) solicitud de autorización para el ingreso

del Día: “1°) Designación de dos Accionistas de la Sociedad al régimen de oferta pública de Convócase a los Señores Accionistas de Trans-

para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) los Estados Unidos de América (“EE.UU.”) bajo portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

Consideración de la Memoria y Reseña Informa- la Securities Act de 1933 / Exchange Act de General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tiva, Inventario, los Estados de Situación Finan- 1934 y su registración ante la Securities and tas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de

ciera Individuales, los Estados del Resultado y Exchange Commission (“SEC”) en calidad de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en

Otro Resultado Integral Individuales, el Estado emisor extranjero privado “Foreign Private Is- Don Bosco 3672, P.B. de la Capital Federal, el

de Cambios en el Patrimonio Neto Individual, los suer” y “Emerging Growth Company” bajo el día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en

Estados de Flujos de Efectivo Individuales, las JOBS Act. Modificación del Programa de Ame- primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda

Notas a los Estados Financieros Individuales; rican Depositary Receipts (“ADRs”) vigente – convocatoria, a efectos de tratar el siguiente

los Estados de Situación Financiera Consolida- promoción del actual Nivel 1 a Nivel 3 –, y la so- ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

dos, los Estados del Resultado del Ejercicio y licitud para cotización de los ADRs en el NYSE o nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

Otro Resultado Integral Consolidados, el Estado NASDAQ, según lo determine el Directorio; (iv) documentación prevista en el artículo 234, inci-

de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, determinación de quienes actuarán como orga- so 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejerci-

los Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, nizadores y agentes colocadores en Argentina, cio económico Nº 24 finalizado el 31 de diciem-

las Notas a los Estados Financieros Consolida- EE.UU, y otros países, y otros partícipes para bre de 2015. 3) Consideración del resultado del

dos; el Dictamen del Auditor, el Informe de la este tipo de transacciones, (iv) aprobación y ejercicio económico Nº 24 finalizado el 31 de di-

Comisión Fiscalizadora, e Información Adicional suscripción de las versiones preliminares y fina- ciembre de 2015, que arroja pérdida. Absorción

requerida por el Artículo N° 68 del Reglamento les de la declaración de registro (“Registration de la pérdida contra la cuenta Ajuste Integral del

de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, co- Statement”) ante la SEC y prospectos ante la Capital Social. Imputación del saldo remanente

rrespondientes al ejercicio económico conclui- CNV; (v) suscripción del convenio con Caja de negativo como Resultados no Asignados. 4)

do el día 31 de diciembre de 2015; 3°) Conside- Valores S.A. y/o otros sistemas de depósito co- Consideración del saldo negativo de la cuenta

ración del destino a dar al resultado (pérdida) lectivo del exterior, de corresponder; y (vi) sus- Resultados No Asignados ($ 127.479.454) en el

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de cripción de todos los documentos necesarios ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

2015. Medidas a adoptar con arreglo a lo reque- para instrumentar la emisión de las acciones a Diferimiento de la aplicación del artículo 206 de

rido por el artículo 206 de la Ley N° 19.550 (para ser emitidas y su cotización en los mercados de la ley General de Sociedades. 5) Consideración

este punto del orden del día la Asamblea reviste Argentina y de EE.UU., junto con la realización de la gestión del Directorio y de la actuación

el carácter de Extraordinaria). Absorción de las de todos aquellos actos vinculados tendientes a de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración

pérdidas acumuladas con la cuenta “Reserva dar cumplimiento a lo aprobado por la Asam- de la remuneración al Directorio ($ 3.777.050)

Prima de Emisión” por un monto de blea, con las más amplias facultades; 16º) Rati- correspondiente al ejercicio económico finali-

$ 257.434.075; 4°) Consideración de la gestión ficación del plan de incentivo mediante el otor- zado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de gamiento de opciones sobre acciones de la So- quebranto computable en los términos de las

la Sociedad correspondientes al ejercicio eco- ciedad para ejecutivos y empleados aprobado Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)

nómico finalizado el día 31 de diciembre de 2015 por la Asamblea General Ordinaria y Extraordi- Consideración de la remuneración ($ 2.052.222)

y hasta la fecha de la Asamblea; 5°) Considera- naria de la Sociedad de fecha 30 de octubre de a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

ción de las remuneraciones al Directorio 2009 (el “Plan”). Prórroga por el término de dos correspondiente al ejercicio económico finali-

($ 5.512.230 importe asignado) correspondien- (2) años del plazo para emitir las acciones nece- zado el 31 de diciembre de 2015. 8) Elección

tes al ejercicio económico finalizado el día 31 de sarias para atender el ejercicio de los derechos de nueve Directores Titulares y Suplentes por

diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto bajo las opciones de acciones bajo el Plan; 17º) las acciones Clase A. 9) Elección de cuatro Di-

62 OFICIAL Nº 33.340

rectores Titulares y Suplentes por las acciones

Clase B. 10) Elección de un Director Titular y

Suplente por las acciones Clase C. 11) Elección

de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las

acciones Clase A y Clase C actuando en forma

conjunta. 12) Elección de un Síndico Titular y

Suplente por las acciones Clase B. 13) Fijación

de los honorarios de los contadores certifican-

tes de los estados contables correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Consideración de la extensión del plazo máxi-

mo de 3 años en que Price Waterhouse & Co.

SRL llevará adelante las tareas de auditor exter-

no, de acuerdo al artículo 28 inciso c) del Capí-

tulo III del Título II de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores, para los ejercicios 2016,

2017 y 2018. Designación del contador que

certificará los estados contables que finaliza-

rán el 31 de diciembre de 2016. 14) Aprobación

del presupuesto del Comité de Auditoría para

2016 en la suma de $ 270.000. El punto 4° será

tratado en asamblea extraordinaria. El punto 8°

será tratado en asamblea especial de acciones

Clase A. El punto 9° será tratado en asamblea

especial de acciones Clase B. El punto 10°

será tratado en asamblea especial de acciones

Clase C. El punto 11° será tratado en asamblea

especial conjunta de acciones Clase A y Clase

C. El punto 12° será tratado en asamblea espe-

cial de acciones Clase B. Todas dichas asam-

bleas especiales se regirán por las reglas de las

asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a

los Señores Accionistas que conforme lo esta-

blecido en el artículo 238 de la Ley de Socieda-

des Comerciales 19.550 deberán presentar en

la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--,

los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15

a 17 horas., el correspondiente certificado de

la cuenta de acciones escriturales a emitir por

Caja de Valores S.A. para su inscripción en el

Registro de Asistencia, venciendo el plazo para

dicha presentación el día 8 de abril de 2016, a

las 17 horas.

Designado según instrumento privado acta

directorio 260 de fecha 5/11/2015 emilio jose

daneri conte grand - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13748/16 v. 18/03/2016