TGLT S.A.

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Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria de TGLT S.A. (la

“Sociedad”), a celebrarse el día 14 de abril de

Viernes 18 de marzo de 2016

Segunda Sección

BOLETIN

2016 a las 15:00 horas, en primera convocatoria computable en los términos de las Normas de la Consideración de la emisión de Opciones de

(la “Asamblea”), en la sede social sita en Scala- Comisión Nacional de Valores. Consideración Compra por hasta el 5% de las acciones a emi-

brini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autónoma de de las remuneraciones a los miembros de la tirse con motivo del previamente aludido au-

Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Comisión Fiscalizadora; 6°) Consideración de mento de capital, a favor de ciertos ejecutivos y

Día: “ 1°) Designación de dos Accionistas para adelantos de honorarios de los directores inde- empleados de la Sociedad con la simultánea e

aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2°) pendientes para el año 2016; 7º) Designación de implícita decisión de aumentar el capital social

Aprobación de reforma de los artículos 4, 5, 7, 9, nuevos miembros integrantes del Directorio de en la proporción necesaria para atender el ejer-

10, 11, 12, 13 y 14 del Estatuto Social de la So- la Sociedad por vencimiento de los mandatos cicio de los derechos bajo las Opciones de

ciedad; y 3º) Designación de las personas auto- de los actuales miembros; 8°) Designación de Compra. Delegación al Directorio de la fijación

de los términos y condiciones de la emisión así rizadas para tramitar e inscribir ante los organis- nuevos miembros integrantes de la Comisión

mos y/o entidades competentes las autorizacio- Fiscalizadora de la Sociedad por vencimiento de como también de los derechos que otorguen; y

nes y aprobaciones correspondientes respecto los mandatos de los actuales miembros; 9º) 18º) Designación de las personas autorizadas y

de lo resuelto por la Asamblea.” El Directorio. Consideración de la retribución del Contador atribución de facultades para tramitar ante los

Nota: 1) Se recuerda a los señores accionistas Público Nacional que auditó los Estados Finan- organismos y/o entidades competentes, las au-

que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de cieros al 31 de diciembre de 2015; 10°) Conside- torizaciones y aprobaciones correspondientes

respecto de lo resuelto por la asamblea en Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Ai- ración de la conveniencia de extender el plazo

res, lleva el registro de acciones escriturales de de rotación del Auditor Externo, en los términos cuanto a la emisión de las acciones.” El Directo-

la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, de- de lo dispuesto por la Resolución Nro. 639/2015 rio. Nota: 1) Se recuerda a los señores accionis-

berán obtener una constancia de la cuenta de de la Comisión Nacional de Valores; 11º) Desig- tas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25

acciones escriturales librada al efecto por Caja nación del Contador Público Nacional para des- de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de Buenos

de Valores S.A. y presentar dicha constancia empeñar las funciones de auditoría externa para Aires, lleva el registro de acciones escriturales

de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, para su inscripción en el Registro de Asistencia el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2016

a Asamblea, en la sede social de la Sociedad y determinación de su retribución; 12°) Conside- deberán obtener una constancia de la cuenta de

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad ración del presupuesto del Comité de Auditoría acciones escriturales librada al efecto por Caja

Autónoma de Buenos Aires en cualquier día há- para el año 2016; 13º) Aumento del capital social de Valores S.A. y presentar dicha constancia

bil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta por hasta la suma de valor nominal Pesos tres- para su inscripción en el Registro de Asistencia

a Asamblea, en la sede social de la Sociedad el día 8 de abril de 2016 a las 15:00 horas inclu- cientos cuarenta y cinco millones

sita en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad sive. La Sociedad entregará a los señores ac- ($ 345.000.000.-), es decir, de la suma de Pesos

cionistas los comprobantes de recibo que servi- setenta millones trescientos cuarenta y nueve Autónoma de Buenos Aires en cualquier día há-

rán para la admisión a la Asamblea. 2) Se re- mil cuatrocientos ochenta y cinco ($ 70.349.485- bil y en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta

cuerda a los señores accionistas que represen- ) a la suma de hasta Pesos cuatrocientos quince el día 8 de abril de 2016 a las 15:00 horas inclu-

ten a sociedades constituidas en el extranjero millones trescientos cuarenta y nueve mil cua- sive. La Sociedad entregará a los señores ac-

cionistas los comprobantes de recibo que servi- que, de acuerdo con lo establecido por la Reso- trocientos ochenta y cinco ($ 415.349.485), me-

rán para la admisión a la Asamblea. 2) Se re- lución General N° 7/2015 de la Inspección Gene- diante la emisión de hasta trescientos cuarenta

ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe- y cinco millones (345.000.000) acciones ordina- cuerda a los señores accionistas que represen-

rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo rias escriturales de Peso uno ($ 1) de valor nomi- ten a sociedades constituidas en el extranjero

123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu- nal cada una y de un voto por acción, con dere- que, de acuerdo con lo establecido por la Reso-

mentación respectiva junto con la comunicación cho a dividendos en igualdad de condiciones lución General N° 7/2015 de la Inspección Gene-

ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe- de asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con que el resto de las acciones en circulación al

lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la momento de la emisión y con prima de emisión, rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

Comisión Nacional de Valores, al momento de la para ser ofrecidas por suscripción pública en el 123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu-

comunicación de asistencia y de la efectiva con- país y/o en el exterior. Fijación de los parámetros mentación respectiva junto con la comunicación

currencia a la Asamblea deberá acreditarse dentro de los cuales el Directorio determinará la de asistencia. 3) Asimismo, de conformidad con

lo dispuesto por la Resolución N° 465/04 de la respecto de los titulares de acciones y su repre- prima de emisión por delegación de la Asam-

Comisión Nacional de Valores, al momento de la sentante, respectivamente: nombre, apellido y blea; 14º) Reducción del plazo para el ejercicio

documento de identidad; o denominación social del derecho de suscripción preferente y de comunicación de asistencia y de la efectiva con-

y datos de registro, según fuera el caso, y de- acrecer conforme a lo previsto en el artículo 194 currencia a la Asamblea deberá acreditarse

más datos especificados por la mencionada de la Ley Nº 19.550; 15º) Delegación en el Direc- respecto de los titulares de acciones y su repre-

norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005 torio, con facultad de subdelegar en uno o más sentante, respectivamente: nombre, apellido y

documento de identidad; o denominación social bajo el número 6967, libro 28 de S.A.; Convoca- de sus integrantes y/o en uno o más de los ge-

y datos de registro, según fuera el caso, y de- toria a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria rentes de primera línea de la Sociedad conforme

TGLT S.A. IGJ N° 1754929 Convocase a los se- la normativa vigente, las siguientes facultades: más datos especificados por la mencionada

ñores Accionistas a la Asamblea General Ex- (i) determinación del monto de la emisión dentro norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005

traordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a ce- del límite máximo fijado por la Asamblea, la épo- bajo el número 6967, libro 28 de S.A.;

lebrarse el día 14 de abril de 2016 a las 16:00 ca, plazo y demás términos y condiciones de Designado según instrumento privado acta de

horas, en primera convocatoria (la “Asamblea”), emisión e integración de las acciones a ofrecer directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

y para el mismo día 14 de abril de 2016, a las en suscripción; (ii) solicitud ante la Comisión lás Weil - Presidente

17:00 horas en segunda convocatoria (con ex- Nacional de Valores (“CNV”) de la autorización

e. 14/03/2016 N° 13542/16 v. 18/03/2016 clusión de la parte pertinente del punto 3° del de oferta pública en el país de las nuevas accio-