TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

TRANSPORTES DEL TEJAR S.A.

CONVOCATORIA: El Directorio de Transportes

del Tejar SA tiene el agrado de convocar a todos

los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria que se realizará el 08/04/2016 a

las 17 hs. En Mariano Acha 3265, CABA, opor-

tunidad en la que se tratará lo siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas que

confeccionen y firmen el acta, 2) Motivos que

justificaron la demora en llamar a ésta Asamblea,

3) Consideración de los Estados Contables, con

sus Anexos y correspondientes Notas, Memoria

e Informe del Consejo de Vigilancia, del ejer-

cicio cerrado el 30/04/2015, 4) Consideración

de la gestión del Directorio durante el ejercicio

cerrado el 30/04/2015, 5) Determinación de las

retribuciones a los miembros del Directorio y del

Consejo de Vigilancia por funciones excepciona-

les técnico-administrativas (art. 261 3 parte de la

ley 19550), 6) Elección de 4 directores titulares

(un presidente y tres directores titulares, por un

periodo de dos años), 7) Elección de un director

suplente por 2 años, 8) Elección de 3 miembros

titulares del Consejo de Vigilancia (un presidente

y dos vocales) y de un suplente, 9) Consideración

y destino de las acciones en cartera, 10) Consi-

deración y destino del ajuste de capital negativo,

11) Consideración de la transferencia a la reserva

social en el patrimonio neto de los aportes de

los accionistas para reposición del parque móvil

y otros fondos de acuerdo a la resolución art 7

CONTA 22/95. ANTÓNIO FABIAN CATALANO

designado segun instrumento privado acta

asamblea general ordinaria y extraordinaria

n° 61 de fecha 2/5/2014 Antonio Fabián Cata-

lano - Presidente

e. 18/03/2016 N° 15434/16 v. 28/03/2016