N° 15374/16 Aviso del Boletín Oficial
VALLES MENDOCINOS S.A.
Texto del aviso
VALLES MENDOCINOS S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en la sede social,
sita en Bartolomé Mitre 401, Piso 4°, CABA, el
12/04/2016, a las 13 hs. en primera convocatoria,
y a las 14 hs. en segunda convocatoria, para tra-
tar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar al acta; 2) Moti-
vos de la convocatoria de la presente Asamblea
fuera del término legal; 3) Consideración de la
documentación del Artículo 234 inciso 1 de la ley
19.550, e informe de la Comisión Fiscalizadora,
correspondientes al ejercicio económico cerra-
do al 30 de junio de 2015; 4) Consideración de los
resultados correspondientes al ejercicio econó-
mico cerrado al 30 de junio de 2015. Su destino.
Desafectación parcial de la reserva facultativa
para absorción de pérdidas; 5) Consideración
del aumento de capital y reforma del estatuto por
capitalización de la cuenta de ajuste de capital 6)
Consideración de la gestión de los miembros del
Directorio correspondientes al ejercicio econó-
mico cerrado al 30 de junio de 2015; 7) Conside-
ración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico cerra-
do al 30 de junio de 2015; 8) Consideración de
los honorarios del Directorio por el ejercicio bajo
tratamiento; 9) Consideración de los honorarios
de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio
bajo tratamiento; 10) Reforma de los Artículos 9
y 17 del Estatuto Social; 11) Determinación del
número de miembros del Directorio y elección
de los mismos; 12) Elección de los miembros de
la Comisión Fiscalizadora; 13) Autorización para
efectuar inscripciones y comunicaciones.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO N° 488 de fecha 27/03/2015
gerardo francisco morrow - Presidente
e. 18/03/2016 N° 15374/16 v. 28/03/2016