Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo, PATAGONIA4 S.A.

Accionistas, incluyendo sin carácter limitativo, PATAGONIA4 S.A.

la oportunidad, cantidad, precio, modalidades

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor- de suscripción e integración de las nuevas ac-

dinaria de accionistas de Patagonia4 S.A. ciones.

para el día 5 de abril de 2016, a las 15 horas, 5.- Solicitud de autorización a la Comisión

en primera convocatoria, y a las 16 horas, en Nacional de Valores de oferta pública y de co-

segunda convocatoria, a celebrarse en el do- tización en la Bolsa de Comercio de Buenos

micilio de Esmeralda 135, 7° piso, oficina “A”, Aires de las nuevas acciones a emitirse como

de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de consi- consecuencia del aumento del capital social.

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designa- Delegación en el Directorio y/o subdelegación

ción de dos accionistas para aprobar y firmar en uno o más de sus integrantes y/o uno o

el acta de la Asamblea; 2) Consideración de más gerentes de la Sociedad, conforme a la

los documentos prescriptos por el artículo normativa vigente, de amplias facultades para

234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 y demás la aprobación y suscripción del prospecto o

disposiciones complementarias, correspon- documentación que sea requerida por las au-

dientes a los ejercicios sociales finalizados toridades de contralor y demás documentos

el 30 de junio de 2012, 30 de junio de 2013, de la emisión y para la designación de las

30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2015. personas autorizadas para tramitar ante los

Consideración del destino de los resultados organismos competentes la totalidad de las

de cada ejercicio social; 3) Tratamiento de la autorizaciones y aprobaciones correspon-

gestión del Directorio durante los ejercicios dientes.

sociales finalizados el 30 de junio de 2012, 6.- Consideración de la documentación del

30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014 y art. 234 inc. 1º de la Ley nº 19.550 correspon-

30 de junio de 2015; 4) Remoción del director diente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre

presidente por incumplimiento de sus obliga- de 2015.

ciones; 5) Acción de responsabilidad social 7.- Consideración de la situación patrimonial de

en contra del director removido, en su caso; la Sociedad al 31 de Diciembre de 2015. Artícu-

6) Elección de nuevo director por el término lo 94 inc. 5) de la Ley nº 19.550.

máximo que autorice el estatuto, en su caso;

8.- Consideración de la gestión del Directorio y

7) Remuneración del Directorio por los ejer-

miembros de la Comisión Fiscalizadora.

cicios sociales finalizados el 30 de junio de

9.- Consideración de las remuneraciones a los 2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014

Directores independientes y a los miembros y 30 de junio de 2015; 8) Fijación del número

de la Comisión Fiscalizadora ($ 817.132,00) de directores y designación de directores ti-

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de tulares y suplentes y 9) Autorizaciones para

diciembre de 2015 el cual arrojó quebranto inscribir las resoluciones adoptadas ante la

computable en los términos de las Normas de autoridad de contralor. Los señores accio-

la Comisión Nacional de Valores. nistas deberán comunicar su asistencia a la

misma con no menos de tres (3) días hábiles 10.- Determinación del número de Directores

Titulares y Suplentes y elección de los mismos. de anticipación al de la fecha fijada para la

11.- Aprobación del presupuesto de la remune- celebración de la asamblea, tal como lo es-

tablece el Artículo 238 de la Ley General de ración de los Directores Independientes en el

Sociedades N° 19.550, t.o. 1984.

Comité de Auditoria para el ejercicio económico

Designado según instrumento privado acta iniciado el 1º de enero de 2016.

12.- Elección de los miembros titulares y su- asamblea de fecha 5/11/2009 sergio juan rocca

- Presidente

plentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación

de su remuneración por el ejercicio iniciado el

e. 16/03/2016 N° 15395/16 v. 22/03/2016 1º de enero de 2016.