AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Convo-

case a los señores Accionistas de Autopistas

del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 19 de abril de 2016, a las

14.30 horas, en el salón del Club Americano de

Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133,

Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, domicilio que no corresponde a la sede

social, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 15.30 horas de ese mismo

día y lugar, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA. I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, IN-

VENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINAN-

CIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL,

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFOR-

MACION REQUERIDA POR LAS NORMAS DE

LA COMISION NACIONAL DE VALORES (N.T.

2013) REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CO-

DIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS

Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME

DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E

INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL

REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA

Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV,

DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIO-

NAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015, III.- CONSIDERACIÓN Y

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO,

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE

LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CON-

SIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES

A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCA-

LIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE LOS

HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL

DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO

LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON

FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS DE

DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INDE-

PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL EJER-

CICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015, VII.- RENOVACIÓN POR

TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

– ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO

SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJER-

CICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEM-

BROS DEL DIRECTORIO POR VENCIMIENTO

DE MANDATOS, IX.- DESIGNACIÓN DEL

CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1°

DE ENERO DE 2016 Y TRATAMIENTO DE SU

REMUNERACIÓN, X.- APROBACIÓN DEL PRE-

SUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA

EL AÑO 2016, XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DI-

RECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS

DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES 19.550 (t.o. 1984)

Y SUS MODIFICATORIAS. Nota: Se recuerda a

los señores Accionistas que el registro de Ac-

ciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, horario de atención de lunes

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para

asistir a la Asamblea, deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y

presentar dicha constancia para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a

la fecha de realización de la Asamblea, es decir,

hasta el 13 de abril de 2016 a las 17 horas, en la

Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso

4° “G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en

Sección

BOLETIN

el horario de 10 a 17 horas. Directorio. Andrés

Barberis Martin - Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO 420 DE FECHA 10/4/2015

ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-

sidente

e. 16/03/2016 N° 14367/16 v. 22/03/2016