N° 14977/16 Aviso del Boletín Oficial
BACS BANCO DE CREDITO
Texto del aviso
BACS BANCO DE CREDITO
Y SECURITIZACION S.A.
IGJ 10.05.2000 Nº6437 Lº11 de Sociedades
por Acciones convoca a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria de BACS BANCO DE
CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. (la “Socie-
dad”) a celebrarse el día el 13 de abril de 2016
a las 10:00 horas en primera convocatoria y a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la
sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para considerar el siguiente Orden del Día: (i)
Designación de dos accionistas para aprobar y
suscribir el acta; (ii) Consideración de la docu-
mentación prescripta por el artículo 234, inciso
1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
social cerrado el 31 de diciembre de 2015; (iii)
Consideración del Destino de las Utilidades del
ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015 de $ 56.150 miles, según propuesta
aprobada por el Directorio en su reunión del
09.03.2016 que contempla destinar: 20% a re-
serva legal $ 11.230 miles y el saldo de $ 44.920
miles a reserva facultativa para futuras distri-
buciones de dividendos; (iv) Consideración
de la gestión del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora; (v) Consideración de las remune-
raciones al Directorio por funciones técnico ad-
ministrativas de $ 3.931 miles, correspondien-
tes al ejercicio económico finalizado el 31 de
diciembre de 2015, en exceso de $ 1.488 miles
(sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de
las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley
N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de
no distribución de dividendos; (vi) Considera-
ción de los honorarios de la Comisión Fiscali-
zadora por el ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2015 de $ 1.781 miles y au-
torización para el pago de honorarios a cuenta
durante el año 2016 sujetos a la aprobación de
la Asamblea General Ordinaria que considere
el ejercicio 2016; (vii) Fijación del número de
Directores Titulares y Suplentes y designación
de los mismos por el término de dos ejercicios,
todos con mandato cumplido; (viii) Designación
por dos ejercicios de Síndicos Titulares y de
Síndicos Suplentes todos con mandato cumpli-
do; (ix) Designación del Contador Certificante
titular y suplente para el ejercicio 2016. Apro-
bación de la extensión de plazo máximo de
tres años adicionales conforme la Resolución
General 639/2015 de la CNV. Delegaciones; (x)
Consideración de la ampliación del monto del
Programa Global de emisión de Obligaciones
Negociables por un valor nominal, actualmente
de hasta U$S150.000.000 (Dólares Estadouni-
denses ciento cincuenta millones) a la suma de
hasta U$S300.000.000 (Dólares Estadouniden-
ses trescientos millones) o su equivalente en
otra monedas. Consideración de (I) la delega-
ción en el Directorio de las más amplias faculta-
des para implementar el aumento del monto del
Programa; (II) la renovación de las facultades
al Directorio para (A) aprobar, celebrar, otorgar
y/o suscribir cualquier acuerdo, contrato, docu-
mento, instrumento y/o valor relacionado con el
programa y/o la emisión de las distintas clases
y/o series de obligaciones negociables bajo el
mismo, (B) solicitar y tramitar ante la comisión
nacional de valores la autorización para la ofer-
ta pública de tales obligaciones negociables,
(C) en su caso, solicitar y tramitar ante cualquier
bolsa y/o mercado de valores autorizados del
país y/o del exterior la autorización para el
listado y negociación de tales obligaciones ne-
gociables, Y (D) realizar cualquier acto, gestión,
presentación y/o trámite relacionado con el pro-
grama y/o ampliación del monto del mismo y/o
la emisión de las distintas clases y/o series de
obligaciones negociables bajo el Programa; y
(III) la autorización al Directorio para subdelegar
las facultades referidas en el punto (I) y (II) en
uno o más de sus integrantes; (xi) Considera-
ción de la aprobación de Carta de Indemnidad
para Directores, Síndicos y Gerentes, de con-
formidad con lo aprobado por el Directorio de
la Sociedad en su reunión Nro. 225 de fecha
15.04.2013; y (xii) Consideración de la Reforma
del Estatuto Social: Artículo 4. Objeto Social y
Artículo 11. Reuniones.
17 OFICIAL Nº 33.341
NOTA: Se informa a los señores Accionistas
que los Estados Contables correspondientes
al Ejercicio finalizado el 31/12/15, que fueron
publicados en la Autopista de la Información
Financiera de la Comisión Nacional de Valo-
res y el Boletín Oficial conforme Art. 36 de la
Ley 21526, se encuentran a su disposición en
la Sede Social del Banco, Tucumán 1 Piso 19
“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte se hace saber a los Sres. Ac-
cionistas que para concurrir a la Asamblea
(artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades
Comerciales), deberán solicitar constancia de
su cuenta de acciones escriturales al BANCO
HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el
día 07/04/2016 inclusive, en horario de 10:00
a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su
admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto
por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Nor-
mas de la C.N.V. (N.T. 2013), al momento de la
inscripción para participar de la Asamblea, se
deberán informar los siguientes datos del titular
de las acciones: denominación social completa
de acuerdo a sus inscripciones; datos de ins-
cripción registral de las personas jurídicas con
expresa individualización del específico Regis-
tro y de su jurisdicción y domicilio. Quien asista
a la Asamblea como representante del titular
de las acciones deberá acreditar identidad y
denunciar domicilio, agregando el carácter de
la representación. De conformidad con lo esta-
blecido por el artículo 24, Cap. II del Título II de
las Normas de la CNV N.T. 2013, cuando el ac-
cionista sea una sociedad constituida en el ex-
tranjero bajo cualquier forma o modalidad, para
poder votar en la asamblea deberá informar al
momento de la inscripción en el Libro Registro
de Accionistas de la Emisora, los beneficiarios
finales titulares de las acciones que conforman
el capital social de la sociedad extranjera, así
como también la cantidad de acciones con las
que votará. Por otra parte, el representante
designado a los efectos de efectuar la votación
en la asamblea deberá encontrarse inscripto
en los términos del artículo 118o 123 de la Ley
N° 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las
Normas de la CNV - N.T. 2013. BACS BANCO
DE CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. Entidad
Financiera. Agente de Liquidación y Compen-
sación Integral (ALyC) Nro 25 de la CNV.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 24/04/2014 Eduardo Sergio
Elsztain - Presidente
e. 17/03/2016 N° 14977/16 v. 23/03/2016