BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 13 de abril de 2016,

en primera convocatoria a las 11,30 horas y en

segunda convocatoria a las 12,30 horas, en la

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l,

piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para considerar el siguiente Orden del Día:

i) Designación de dos accionistas para apro-

bar y suscribir el acta; ii) Consideración de la

documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondien-

te al ejercicio social cerrado el 31/12/2015; iii)

Consideración del destino de las utilidades del

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015;

iv) Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las

remuneraciones al Directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 17.495

miles (total remuneraciones); vi) Consideración

de los honorarios que se determinen para el

Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio

cerrado el 31/12/2015 por sus funciones técni-

co administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc.

C); vii) Autorización para el pago de anticipos

a cuenta de honorarios y remuneraciones a

los Directores por hasta el importe que se

determine, ad referéndum de lo que resuelva

la Asamblea General Ordinaria que considere

el presente ejercicio 2016; viii) Consideración

de los honorarios de la Comisión Fiscalizado-

ra correspondientes al ejercicio finalizado el

31/12/2015 por $ 4.654 miles y autorización

para el pago de honorarios a cuenta duran-

te el año 2016, sujetos a la aprobación de la

Asamblea General Ordinaria que considere

el presente ejercicio 2016; ix) Aprobación de

un nuevo Programa Global para la emisión de

Obligaciones Negociables no convertibles, con

o sin garantías, por hasta el importe de dólares

dos mil millones (U$S 2.000.000.000) o su equi-

Lunes 21 de marzo de 2016

Segunda

valente en pesos, delegación en el Directorio la asamblea deberá informar al momento de la

de las facultades para fijar la época, monto, inscripción en el Libro Registro de Accionistas

plazo y demás términos y condiciones de las de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

emisiones de obligaciones negociables dentro de las acciones que conforman el capital social

del programa global; x) Consideración de la de la sociedad extranjera, así como también la

ratificación del monto total del programa global cantidad de acciones con las que votará. Por

de la emisión de Obligaciones Negociables del otra parte, el representante designado a los

Banco actualmente vigente en el marco de lo efectos de efectuar la votación en la asamblea

oportunamente aprobado por las asambleas deberá encontrarse inscripto en los términos

de Accionistas de fecha 23 de Mayo de 2008, del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-

30 de Abril de 2010, 27 de Marzo de 2012 y de tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

24 de Abril de 2014 (el “Programa”), de con- CNV - N.T. 2013-).

formidad con lo acordado con la Comisión Designado según instrumento privado acta

Nacional de Valores en el marco del expediente asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-

Nº 1769/2015 por el que se tramitó la autoriza- gio Elsztain - Presidente

ción de la ampliación del monto del programa

e. 16/03/2016 N° 14461/16 v. 22/03/2016 global de emisión de Obligaciones Negociables