BANCO PATAGONIA S.A.

BANCO PATAGONIA S.A.

CONVOCATORIA. Convocase a los Sres. Accio-

nistas de Banco Patagonia S.A. a una Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse

el 27 de abril de 2016 a las 16:00 hs. en Av. de

Mayo 701, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

orden del día: 1) Designación de dos accionis-

tas para firmar el Acta. 2) Consideración de la

documentación establecida en el art. 234 inciso

1° de la Ley 19.550 (Estados Contables, Informe

de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor

Externo, Memoria y Tratamiento de Resultados)

correspondiente al ejercicio económico cerrado

el 31 de diciembre de 2015. 3) Consideración de

los resultados del ejercicio finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015. Tratamiento de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2015 por la

suma de miles de $ 2.405.533. Se propone desti-

nar: i) miles de $ 481.107 a Reserva Legal; ii) miles

de $ 1.871.698 a Reserva Facultativa para Futura

Distribución de Utilidades; y iii) miles de $ 52.728

a Dividendos en Efectivo, sujeto a la autorización

del Banco Central de la República Argentina. 4)

Consideración de la gestión de los miembros del

Directorio. 5) Consideración de las remuneracio-

nes al Directorio correspondientes al ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2015. 6) Designación

de Directores. 7) Consideración de la gestión de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8)

Consideración de las remuneraciones a la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre 2015. 9) Elección de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora para

el ejercicio 2016. 10) Consideración de la exten-

sión del plazo máximo de 3 años de contratación

del Estudio KPMG como Auditores Externos con-

forme el artículo 28 inciso c), del Capítulo III, Título

II de las Normas de la CNV y sus modificatorias,

por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Designación

del Auditor Externo de la Sociedad para el ejerci-

cio 2016. 11) Determinación del presupuesto del

Comité de Auditoría–CNV para el ejercicio 2016.

12) Delegación de facultades en el Directorio y

autorización para subdelegación con relación

al Programa Global de Emisión de Obligaciones

Negociables Simples del Banco. 13) Considera-

ción de la reforma de los artículos 3, 5, 6, 7, 9,

10, 12, 13, 14, 15 y 18 del Estatuto Social. Apro-

bación de un nuevo texto ordenado del Estatuto

Social. 14) Autorizaciones para cumplir lo resuelto

por la Asamblea. EL DIRECTORIO. NOTAS: 1) Se

recuerda a los Sres. Accionistas que conforme a

lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550,

para participar en la Asamblea deberán depositar

constancia de la cuenta de acciones escriturales

librada al efecto por Caja de Valores S.A. y acredi-

tar identidad y personería, según correspondiere,

en Av. de Mayo 701, Piso 24, C.A.B.A., a los fines

de su inscripción en el Libro de Registro de Asis-

tencia a Asambleas, hasta el día 22 de abril de

2016, inclusive, en el horario de 10.00 a 17.00 hs.

2) Se recuerda a los Sres. Accionistas que sean

sociedades constituidas en el extranjero que, de

acuerdo a lo establecido por el artículo 256 y cc

de la Resolución 7/2015 y sus modificatorias de la

I.G.J., para asistir a la Asamblea deberán cumpli-

mentar con lo dispuesto en el artículo 123 o en su

caso el artículo 118, párrafo 3°, de la Ley 19.550. 3)

De conformidad con lo dispuesto en las Normas

de la Comisión Nacional de Valores, los titulares

de las acciones, al momento de cursar la comuni-

cación de asistencia y de la efectiva concurrencia

a la Asamblea, deberán acreditar respecto de los

titulares de acciones y su representante, respecti-

vamente los siguientes datos: nombre y apellido o

denominación social completa, tipo y número de

documento de identidad o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscriptas

y de su jurisdicción, domicilio con indicación de

su carácter. 4) La asamblea se constituirá como

extraordinaria para el tratamiento del punto 13 del

orden del día. Firmado: João Carlos de Nobrega

Pecego Presidente.

Designado según instrumento privado actas

de directorio nros. 2647 de fecha 25/04/2014 y

2666 de fecha 24/04/2015 Joao Carlos de No-

brega Pecego - Presidente

e. 21/03/2016 N° 16633/16 v. 29/03/2016