CLUB DE MONTAÑA S.A.

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CONVOCATORIA Citase a Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en

primera y segunda convocatoria a celebrarse

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

Segunda

Justo Nº 1780, Piso 2º, Oficina “E”, C.A.B.A.

el día 7 de Abril de 2016, a las 16,30 y 17,30

horas respectivamente, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Ac-

cionistas para firmar el acta de Asamblea; 2º)

Consideración de la documentación estableci-

da en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550

(t.o. 22.903) correspondiente al Ejercicio Eco-

nómico Nº 10 finalizado el 31 de diciembre

de 2015; 3º) Evaluación de la gestión de los

miembros del directorio y sindicatura; 4º) Con-

sideración de los resultados no asignados; 5º)

Honorarios del Directorio (aplicación artículo

261 Ley 19.550); 6º) Temas generales relacio-

nados con el complejo; 7º) Ratificación de los

anticipos de expensas para el año 2016.- Nota:

Se recuerda a los Señores Accionistas los re-

querimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

Federico Hugo Sánchez. Presidente designado

por instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA

11 de fecha 7/4/2015 federico hugo sanchez -

Presidente

e. 17/03/2016 N° 15476/16 v. 23/03/2016