co por hasta us$ 800.000.000 (o su equivalente BANCO HIPOTECARIO S.A.

co por hasta us$ 800.000.000 (o su equivalente BANCO HIPOTECARIO S.A.

en pesos) actualmente vigente por un plazo de

hasta 5 años, o por el plazo mayor que permita Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

la normativa aplicable. Renovación de la dele- cionistas a Asamblea Asamblea Especial de

gación en el Directorio de las facultades para Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 13

fijar la época, monto, plazo y demás términos de abril de 2016, en primera convocatoria a

y condiciones de la emisión de Obligaciones las 13,00 horas, en la sede social del Banco,

Negociables simples (no convertibles en accio- sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad

nes), con o sin garantía, subordinadas o no en el Autónoma de Buenos Aires, para considerar el

marco del citado programa, en los términos del siguiente Orden del Día: i) Designación de dos

artículo 9º de la ley 23.576; xii) Consideración accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii)

de las indemnidades a quienes se desempeñen Elección de cinco Directores Titulares por dos

o se hayan desempeñado como directores, sín- ejercicios, en reemplazo de cinco Directores

dicos o gerentes del Banco por las sanciones Titulares con mandato cumplido; iii) Elección de

económicas aplicadas por cualquier repartición cinco Directores Suplentes por dos ejercicios,

o persona pública o privada en virtud del ejer- en reemplazo de cinco Directores Suplentes

cicio presente, pasado y futuro de tales funcio- con mandato cumplido.

nes, o por otro tipo de reparaciones derivadas El Directorio

de las mismas, en subsidio de los importes no NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

cubiertos por pólizas D&O; xiii) Aprobación del Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

presupuesto anual del Comité de Auditoría; xiv) 2013), al momento de la inscripción para par-

Designación de los Contadores Certificantes ticipar de la Asamblea, se deberán informar

titular y suplente para el ejercicio del año 2016 los siguientes datos del titular de las acciones:

y xv) Ratificación del pedido de autorización nombre y apellido o denominación social com-

formulado ante el Banco Central de la Repúbli- pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y

ca Argentina para que las sociedad subsidiaria número de documento de identidad de las per-

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., sonas físicas o datos de inscripción registral de

realice actividades como banco comercial de las personas jurídicas con expresa individuali-

primer grado. A los efectos de considerar los zación del específico Registro y de su jurisdic-

puntos xii) y xv) se requerirá el quórum y las ción y domicilio con indicación de su carácter.

mayorías requeridas para la asamblea extraor- Los mismos datos deberá proporcionar quien

dinaria.

asista a la Asamblea como representante del

El Directorio

titular de las acciones, agregando el carácter

NOTA: Se informa a los señores Accionistas de la representación. Asimismo, se hace saber

que el Registro de Acciones Escriturales de la que los Estados Contables correspondientes al

Ejercicio finalizado el 31/12/15, fueron publica- Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

dos en la Autopista de la Información Financiera con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad

de la Comisión Nacional de Valores y el Boletín de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a

Oficial conforme Art. 36 de la Ley 21526 y se la Asamblea deberán obtener una constancia

encuentran a su disposición en la Secretaría de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por la mencionada Caja de Valores S.A. General del Banco, Reconquista 151 – Piso

5° - Ciudad de Buenos Aires. Atento a lo dis- En el supuesto de acciones depositadas en

puesto por el articulo 22, Cap. II, Título II de las cuentas comitentes, los titulares de esas ac-

Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al momento de ciones deberán requerir la gestión de dicha

la inscripción para participar de la Asamblea, constancia por ante el depositante correspon-

se deberán informar los siguientes datos del diente.

titular de las acciones: nombre y apellido o de- Una vez tramitado el certificado, este deberá

nominación social completa de acuerdo a sus ser depositado en la sede social, Reconquista

inscripciones; tipo y número de documento de 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta

identidad de las personas físicas o datos de el día 7 de abril de 2016 inclusive, en el hora-

inscripción registral de las personas jurídicas rio de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a

con expresa individualización del específico 17:30 hs.. La Sociedad entregará a los seño-

Registro y de su jurisdicción y domicilio con res Accionistas los comprobantes necesarios

indicación de su carácter. Los mismos datos de recibo que servirán para la admisión a la

deberá proporcionar quien asista a la Asamblea Asamblea.

como representante del titular de las acciones, De conformidad con lo establecido por el ar-

agregando el carácter de la representación. tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

Asimismo, se hace saber que el Registro de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 quier forma o modalidad, para poder votar en

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y la asamblea deberá informar al momento de la

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán inscripción en el Libro Registro de Accionistas

obtener una constancia de la cuenta de accio- de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

nes escriturales librada al efecto por la mencio- de las acciones que conforman el capital social

nada Caja de Valores S.A. En el supuesto de de la sociedad extranjera, así como también la

acciones depositadas en cuentas comitentes, cantidad de acciones con las que votará. Por

los titulares de esas acciones deberán requerir otra parte, el representante designado a los

la gestión de dicha constancia por ante el de- efectos de efectuar la votación en la asamblea

positante correspondiente.

deberá encontrarse inscripto en los términos

Una vez tramitado el certificado, este deberá del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-

ser depositado en la sede social, Reconquista tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el CNV - N.T. 2013-).

día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario de Se recuerda a los accionistas que el artícu-

atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs.. lo 11 inc. f) del Estatuto Social exige que

La Sociedad entregará a los señores Accionis- antes de la Asamblea o en su curso deberá

tas los comprobantes necesarios de recibo que presentarse con respecto a cada director

servirán para la admisión a la Asamblea.

propuesto (o síndico en su caso), escrito con

De conformidad con lo establecido por el ar- la aceptación del cargo firmado por el candi-

tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de dato propuesto con indicación de su nombre

la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una y apellido completos, número de documento

sociedad constituida en el extranjero bajo cual- de identidad, CUIT o CUIL, domicilio real y

quier forma o modalidad, para poder votar en dirección electrónica.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-

gio Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14462/16 v. 22/03/2016