N° 15394/16 Aviso del Boletín Oficial
EMPRESA DISTRIBUIDORA
Texto del aviso
EMPRESA DISTRIBUIDORA
SUR S.A. (EDESUR S.A.)
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD
ANONIMA
(EDESUR S.A.) -I.G.J.
Nº 1.599.939
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 29 de abril de 2016 a
las 11 horas en primera convocatoria y a las
12 horas en segunda convocatoria, a realizar-
se en la Sede Social sita en San José 140, 3º
piso, C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Tratamiento de la documen-
tación prevista en el Art. 234, 1º inciso de la
Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015. 2) Des-
tino del resultado del Ejercicio. 3) Aprobación
de la gestión de los miembros del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Considera-
ción de las remuneraciones de los miembros
del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora
por $ 612.000, correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre de
2015, el cual arrojó quebranto computable en
los términos de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores, y régimen de los honora-
rios para el ejercicio corriente. 5) Designación
de miembros del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora para el corriente ejercicio. 6)
Consideración de los honorarios de los audi-
tores certificantes durante el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2015. 7) Consideración
de la conveniencia de extender el plazo de
rotación de los auditores externos, en los tér-
minos previstos en la Resolución Nº 639/2015
de la Comisión Nacional de Valores y designa-
ción del auditor para el ejercicio corriente. 8)
Designación de dos accionistas para firmar el
acta. Nota: Se recuerda a los accionistas que
el Registro de Acciones Escriturales de la So-
ciedad es llevado por la Caja de Valores S.A.,
con domicilio en 25 de Mayo 362, Planta Baja,
Capital Federal. Por lo tanto para asistir a la
Asamblea deberán obtener una constancia de
la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar
dicha constancia para su inscripción en el Re-
gistro de Asistencia a Asamblea, en la Sede
Social, sita en San José 140, Capital Federal,
hasta el día 25 de abril de 2016, en el horario
de 10 a 17 horas. La Sociedad entregará a los
Accionistas los comprobantes de recibo que
servirán para la admisión a la Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 04/11/2015 Maurizio
Bezzeccheri - Presidente
e. 18/03/2016 N° 15394/16 v. 28/03/2016