MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA: Se hace saber que en cum-

plimiento de lo dispuesto por el artículo 13, inci-

so d) del Estatuto Social, el Directorio resuelve

convocar a los Señores Accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria – artículo 235 de la

LSC - a celebrarse el día 21 de abril de 2016 a

las 17:00 horas en primera convocatoria, en la

sede social de la calle San Martín 344 C.A.B.A.

– Anexo S.U.M.- a los efectos de considerar el

siguiente:

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2º) Modificación del artículo 11° del Estatuto

Social, para su adecuación a los requerimientos

formulados por la Comisión Nacional de Valo-

res y de la Ley 26.831.

EL DIRECTORIO

NOTA 1: Comunicación de asistencia para

concurrir a la Asamblea, (Art. 238 de la Ley de

Sociedades Anónimas): “Los accionistas de-

ben cursar comunicación a la Sociedad en el

domicilio legal, San Martín 344 Piso 18, en el

horario de 10 horas a 18 horas, para que se los

inscriba en el Libro de Asistencia, adjuntando

el correspondiente certificado de tenencia de

acciones escriturales emitido por Caja de Valo-

res S.A., con no menos de tres (3) días hábiles

de anticipación a la fecha fijada, venciendo el

plazo para la inscripción el día 15 de abril de

2016 a las 18 horas”.

NOTA 2: La asamblea sesionará con el quórum

requerido para la asamblea extraordinaria por el

artículo 244 de la LSC y en caso de no reunirse

el quórum requerido, se procederá a la convo-

catoria a Asamblea Extraordinaria en segunda

convocatoria a celebrarse dentro de los treinta

días de la primera convocatoria.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 27/04/2015 Luis Maria Riba-

ya - Presidente

e. 16/03/2016 N° 15472/16 v. 22/03/2016